A amerikai bíróság elítélte a 45 éves kínai Jingliang Sut, és 46 hónap szövetségi börtönbüntetést szabott ki rá, mert több mint 36,9 millió dollárt mosott tisztára egy kriptobefektetési csalásból. A Kambodzsából irányított rendszer 174 amerikait célzott meg.
R. Gary Klausner amerikai kerületi bíró elrendelte, hogy Su fizessen 26,8 millió dollár kártérítést.
Su 2025 júniusában bűnösnek vallotta magát egy illegális pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvésben. 2024 decembere óta szövetségi őrizetben van.
Hogyan zajlott a csalás
A csalás a közösségi médiában, társkereső appokon, telefonhívásokkal és üzenetekkel indult.
Az csalók felvették a kapcsolatot az áldozatokkal, bizalmat építettek, majd hamis kriptobefektetéseket ajánlottak.
Olyan weboldalakat hoztak létre, amelyek igazi kereskedési platformnak tűntek.
Az áldozatok pénzt utaltak, és hamis nyereséget láttak a képernyőn. Valójában a pénz azonban már máshol volt.
Innen Su és mások az áldozatok pénzét amerikai fedőcégeken keresztül a Bahamákon lévő Deltec Bank számlájára utalták.
A pénzt ezután USDT-re váltották, majd kambodzsai digitális pénztárcákba küldték, ahol a csalóközpontok üzemeltetői begyűjtötték.
Nyolcan valották magukat bűnösnek
Su nem egyedül dolgozott. Eddig nyolc társtettes vallotta magát bűnösnek. ShengSheng He 51 hónap börtönt kapott.
Jose Somarriba 36 hónapot. Mindketten ugyanazzal az összeesküvéses váddal néztek szembe, mint Su.
„Ez a vádlott és társai 174 amerikait fosztottak meg a nehezen megkeresett pénzüktől” – mondta A. Tysen Duva helyettes főügyész. „A digitális korban a bűnözők új módokat találtak arra, hogy az internetet csalásra használják.”
A DOJ folytatja a kriptocsalások elleni fellépést
Az ügy az Igazságügyi Minisztérium folyamatos fellépésének része az nemzetközi csalóhálózatok ellen.
2020 óta a minisztérium számítógépes bűnözéssel és szellemi tulajdonnal foglalkozó részlege több mint 180 kiberbűnözőt ítélt el, és több mint 350 millió dollárt juttatott vissza az áldozatoknak.
A nyomozásban az Egyesült Államok Titkosszolgálata, a Belbiztonsági Nyomozóiroda és a Dominikai Nemzeti Rendőrség segített.
Olvastad már? A Warsh-paradoxon, avagy amikor a jó hír csak exit likviditást jelent
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2026. február 2. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. február 2.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.