A Binance ismét az amerikai hatóságok célkeresztjébe került: a szövetségi ügyészek azt vizsgálják, hogy a kriptotőzsde lehetővé tett-e iráni szereplőkhöz köthető tranzakciókat, és tisztában volt-e azzal, hogy ezek a műveletek megsérthetik az Egyesült Államok szankciós szabályait.
A Bloomberg értesülései szerint a nyomozók egyebek mellett azt próbálják feltárni, hogy milyen kereskedési aktivitás kapcsolódhatott Iránhoz a platformon, illetve hogy a Binance megfelelési rendszere mikor észlelhette ezeket a mozgásokat.
Visszatér a régi ügyek árnyéka
A Binance közlése szerint a vállalat zéró toleranciát alkalmaz a szankciók kijátszásával szemben.
A tőzsde azt állítja, hogy együttműködik a bűnüldöző szervekkel, folyamatosan fejleszti ellenőrzési rendszereit, és eltávolítja a platformról azokat a szereplőket, akik jogsértő tevékenységben vehetnek részt.
Mindazonáltal a mostani vizsgálat különösen kellemetlen időzítéssel érkezik. A Binance 2023 novemberében bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államokban pénzmosás elleni szabályok, regisztrációs kötelezettségek és szankciós előírások megsértésében.
Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a tőzsde több mint 4,3 milliárd dolláros büntetést és elkobzást vállalt.
A cég alapítója, Changpeng Zhao – közismert nevén CZ – 2023. november 21-én lemondott vezérigazgatói posztjáról. Ezt követően négy hónap szabadságvesztésre és 50 millió dolláros bírságra ítélték.
Büntetését 2024 szeptemberében töltötte le, majd Donald Trump 2025. október 21-én elnöki kegyelemben részesítette.
A kegyelmi határozat hivatalos nyilvántartása szerint az ügy középpontjában az elégtelen pénzmosás elleni kontrollrendszer állt.
A korábbi eljárás tehát nem pusztán történelmi előzmény. A mostani vizsgálat azt is megmutathatja, hogy a Binance az elmúlt években valóban képes volt-e hatékonyan lezárni azokat a kiskapukat, amelyek miatt korábban súlyos kritikákat kapott.
Irán egyre fontosabb célpont Washington számára
Az amerikai nyomásgyakorlás az elmúlt hónapokban látványosan kiterjedt az iráni kriptoszektorra.
Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma 2026-ban több digitális eszközökkel foglalkozó vállalatot is szankcionált, köztük a Nobitexet, amelyet az iráni piac egyik legnagyobb szereplőjeként azonosított.
Szeptember 17-én az Office of Foreign Assets Control, vagyis az OFAC a BitBank nevű iráni kriptotőzsdét is feketelistára tette.
A pénzügyminisztérium indoklása szerint a platformot az amerikai szankciós listán szereplő iráni finanszírozó, Babak Zanjani irányította.
Washington állítása alapján a BitBank 2026 júniusa és júliusa között több százmillió dollár értékű bitcoint mozgatott az Iszlám Forradalmi Gárda, vagyis az IRGC irányába.
A hatóságok szerint a tőzsde emellett olyan kifizetések feldolgozásában is részt vett, amelyek a Hormuzi-szoroson áthaladó hajózáshoz kapcsolódhattak.
A Binance-ügy nagyobb pénzügyi hálózat része lehet
A Binance-szal kapcsolatos korábbi beszámolók még komolyabb képet rajzolnak ki. A Wall Street Journal által ismertetett, belső megfelelési jelentések szerint Zanjanihoz köthető számlák két év alatt mintegy 850 millió dollár értékű tranzakciót bonyolíthattak le a Binance-en.
A lap által idézett szakértők úgy vélték, hogy ennek egy része iráni katonai és állami szereplők finanszírozását szolgálhatta.
Fontos ugyanakkor, hogy a mostani amerikai vizsgálat még nem jelent jogerős megállapítást a Binance felelősségéről.
A nyomozás eredménye azonban meghatározhatja, hogy a hatóságok egyszeri megfelelési hibaként vagy visszatérő rendszerszintű problémaként értékelik-e az iráni kapcsolatokkal összefüggő tranzakciókat.
Olvastad már? Újra 3 billió dollár felett a kriptopiac
Makrogazdasági és piaci elemző, a Kriptoworld.hu külsős szerzője
Fókuszom az, hogyan csapódnak le a kamatdöntések, az infláció, az energiaárak és a geopolitika a hétköznapi pénzügyi döntésekben – és végül a kriptopiacon. Nem „árjóslásban” utazom, hanem a háttérfolyamatokban: mit üzennek a hozamok, a dollár, a likviditás és a kockázatvállalási kedv. A célom, hogy a gyors hírek mögött látható legyen a logika: mi változott, mi miért fontos, és mire érdemes figyelni.
📅 Megjelenés: 2026. szeptember 24. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. szeptember 23.
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.