Egy amerikai férfit hat év börtönre ítéltek, mert készpénzt váltott bitcoinra „kérdések nélkül”. A bíróság elrendelte, hogy adjon vissza több millió dollárt.
Richard Stearns, a bostoni szövetségi bíróság bírája hat év börtönre ítélte Trung Nguyent, aki Danversből, Massachusetts államból származik.
Ezután három évig felügyelet alatt marad. Emellett 1,5 millió dollár elkobzását is elrendelte – közölte a bostoni ügyészség május 22-én.
Az ügyészek szerint Nguyen engedély nélküli pénzátutalási vállalkozást működtetett „National Vending” néven 2017 szeptembere és 2020 októbere között. Olyan technikákat használt, amelyeket egy online tanfolyamon tanult, hogy elkerülje a hatóságokat.
A tanfolyam részeként Nguyent arra tanították, hogyan rejtse el valódi üzletét a bankok, a kriptotőzsdék és az állami hatóságok elől.
Egy készpénzes befizetéseket elfogadó, italautomatás cégnek álcázta magát, fiktív beszállítókat sorolt fel, és ahol csak lehetett, kerülte a „bitcoin” szó használatát.
Az ügyészek szerint Nguyen ügyfelei között többen is átverés áldozatává váltak.
Őket külföldi csalók vették rá, hogy készpénzt váltsanak bitcoinra. Egy drogdíler is az ügyfelek között volt, aki 2018-ban tíz tranzakcióval összesen 250.000 dollárt küldött készpénzben.
Az igazságügyi minisztérium szerint Nguyen több mint 1 millió dollárt váltott át bitcoinra.
„Szándékosan elmulasztotta” regisztrálni magát a Pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményeket felügyelő hálózatánál (FinCEN), pedig ezt a szövetségi pénzmosás elleni szabályok előírják.
Az ügyészek szerint Nguyen „nem nyújtott be jelentést gyanús tevékenységről vagy pénzmozgásról az ügyletek kapcsán”. Ez alól a 10.000 dollárt meghaladó készpénzes tranzakciók sem voltak kivételek.
Beépített rendőrök csaptak le Nguyenre
Nguyen gyakran személyesen találkozott ügyfeleivel, hogy nagyobb összegeket vegyen át készpénzben. Az ügyészek szerint így buktatták le.
A 2023. májusi vádirat szerint több találkozón is részt vett beépített nyomozókkal. Készpénzt fogadott el tőlük, majd bitcoint küldött érte, több mint 5% jutalékot felszámítva.
A vádirat szerint Nguyen használt titkosított üzenetküldő alkalmazásokat, valamint olyan „technológiákat, amelyek megnehezítették” a bitcoin-tranzakciói nyomon követését.
A készpénzes befizetéseket kisebb összegekre bontotta, több napon át és ugyanazon bank különböző fiókjaiban helyezte el, hogy elkerülje a hatóságok figyelmét.
Nguyent azzal vádolják, hogy engedély nélkül működtetett pénzátutalási szolgáltatást, valamint pénzmosást követett el két alkalommal. 2023 júniusában mindegyik vádpontban „ártatlannak vallotta magát”.
Az esküdtszék novemberben bűnösnek találta az engedély nélküli pénzátutalási vádban.
Ezenfelül elítélték egy pénzmosási vádban is. Egy másik pénzmosási vádban viszont felmentették.
Olvastad már? Blackstone és BlackRock összefonódása: új korszak a kriptovilágban?
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.