Egy friss jelentésben a blockchain-elemző Elliptic feltárta, hogyan használják az orosz állami kötődésű hálózatok a kriptovalutákat a nyugati szankciók kijátszására és a kereskedelem folytatására.
Orosz kriptós szankciókerülés számokban
- 89 milliárd USD – ennyit mozgatott át az A7 Group 10 hónap alatt
- 8 milliárd USD+ – kriptóban beáramlott az A7 tárcáiba 2024 óta
- 68 milliárd USD – az A7A5 rubelhez kötött stabilcoin összes tranzakciója
- 2 milliárd USDT – ennyit váltottak át A7A5-re a stablecoin népszerűsítésére
- 26 millió USD – befagyasztva az amerikai hatóságok által a Garantex bezárásakor
A kriptót határokon átnyúló pénzmozgásokhoz, ügyletek rendezésére és még politikai tevékenységek finanszírozására is használták.
Bár ez segítette a szankcionált csoportokat a működésben, a tranzakciók digitális nyomot hagytak.
Kriptóval a szankciók megkerüléséért és választások befolyásolásáért
Az Elliptic által vizsgált kiszivárgott dokumentumok fényt derítettek a moldovai szökésben lévő politikus és üzletember, Ilan Shor tevékenységére.
Shor, aki a moldovai 1 milliárd dolláros banki csalás után menekült el, 2024-ben Oroszországban létrehozta az A7 Groupot.
A cég célja a szankciók kijátszása és a határokon átnyúló pénzmozgások segítése volt.
Az A7 majdnem felét az állami tulajdonú Promszvjazbank (PSB) birtokolja, amelyet a Nyugat a hadsereg finanszírozása és a szankciók kijátszása miatt sújtott korlátozásokkal, valamint amelyet Moldovában szavazatvásárlással is összefüggésbe hoztak.
Az A7-et magát 2025 augusztusában tették fel az amerikai szankciós listára.
Szeptemberben Shor azt állította, hogy az A7 tíz hónap alatt 89 milliárd dollárt mozgatott meg határokon át, amelynek több mint fele ázsiai országokat érintett.
Hogyan használta az A7 a kriptót?
Az A7 készpénzt, váltókat és kriptót kombinálva bonyolította a pénzmozgásokat.
Shor cégei különösen a Tether USDT-jére támaszkodtak. Chatnaplók szerint az alkalmazottak több millió USDT értékű utalásokról egyeztettek.
A blokklánc átláthatósága miatt sikerült feltérképezni az A7-hez tartozó pénztárcákat is.
Az A7 tárcái 2024 eleje óta legalább 8 milliárd dollárt kaptak, bár a valós összeg ennél magasabb lehet, mivel további pénztárcák még ismeretlenek.
A kriptós infrastruktúrát 2025 augusztusában frissíthették, válaszul egy biztonsági résre és a kulcsok esetleges elvesztésére.
Shor rubelhez kötött stabilcoinja
Az orosz felhasználók az ingadozó rubellel szemben a Tether USDT-t választották stabilitás és a szankciók kijátszása miatt.
Az USDT központosított jellege azonban problémává vált, amikor az Egyesült Államok 2025 márciusában bezáratta a Garantex tőzsdét, és befagyasztott 26 millió dollárt.
Erre válaszul az A7 létrehozta a rubelhez kötött A7A5 stablecoint. Az A7A5-öt a kirgiz Old Vector LLC bocsátja ki, és 1:1 arányban rubelbetétek támasztják alá a PSB-ben.
Az eddigi összes A7A5-tranzakció értéke elérte a 68 milliárd dollárt. A PSB, az Old Vector és az A7A5 az A7 szankciókijátszó rendszerének kulcsszereplőivé váltak.
Az A7 csapata 2 milliárd USDT-t küldött tőzsdékre, hogy A7A5-re váltsák, és népszerűsítsék a rubel-alapú stablecoint.
Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on
Politikai befolyásolás kriptóval finanszírozva
A kriptót politikai befolyásolásra is használták Moldovában. Chatnaplók szerint alkalmaztak például olyan appokat, mint a „Taito”, amely politikai aktivistáknak fizetett, és amelyet a rendőrség 2025 augusztusában illegális szavazatvásárlás miatt jelölt meg, illetve a „Callcenter”, amely politikai közvélemény-kutatásokat bonyolított.
Ezek finanszírozása USDT-ben történt, így a szankciók ellenére is működni tudtak.
Shor csapata emellett létrehozott egy Telegram-botot, amelyen keresztül a felhasználók Toncoinban kaphattak pénzt.
A Toncoin Telegram-integrációja egyszerűvé tette a közvetlen átutalásokat.
Olvastad már? Hyperliquid trónfosztása? Az Aster napi 35 milliárdos forgalmat ért el
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.