14 millió dolláros kriptocsalás Indiában

Indiában a Mumbai rendőrség letartóztatott további négy gyanúsítottat, akik állítólag egy 14 millió dollár értékű csalásban vettek részt. Az indiai The Times írt a letartóztatásokról március 22-én.

Olvastad már? Összesen 5 millió kriptopénzreklámot tiltott le a Bing 2018-ban

A hírek szerint a rendőrség letartóztatta a Delhi-i származású Ashok Goyal Jaipurit, Asif Malpanit, Baljit Singh Sainit és Pradeep Arorát.

Goyal számos bankszámláját befagyasztották, melyet felhasznált a csalás elkövetésére. A Times szerint egy eddig meg nem nevezett Bollywood-i színész is kihallgatásra fog kerülni, aki népszerűsítette a csalást.

A múlt hónapban derült fény a csalásra, amikor az indiai rendőrség megtette az első négy letartóztatást, de Goyát ekkor még nem tartóztatták le.

Az ítéletekhez vezető első jelentés Surat városából érkezett, ahol egy férfit 150.000 dollár értékben károsítottak meg.

Január elején az indiai rendőrség szintén letartóztatott egy csalót, aki 71,6 millió dollár értékben követett el csalásokat.

Morgan Rockcoons, másik nevén Morgan Rockwell nemrég beismerte bűnösségét, két kriptopénzekkel kapcsolatos ügyben is csalást hajtott végre.

Földeket árult egy „Bitcoinopia” nevű kriptoprojektre, melyek fölött nem rendelkezett semmilyen tulajdoni joggal, emellett engedélyek nélkül üzemeltetett egy pénzküldő vállalkozást.

Forrás: cointelegraph.com


Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Telegramon. Legyen szép napod!

Szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt tedd meg:

BTC: 34vcA11dH3AbVWkEbQraCvM2vNFkT6JFJM

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0xe6E0D778d323786c1151163d2A3472989Fe7aA53

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Csalással vádolja egy államügyész a OneCoin alapítóit

Egy Egyesült Államokbeli államügyész csalással vádolt meg egy kriptoprojektet, mely valójában egy OneCoin néven futó piramisjáték volt. A hírt a Dél New York-ban tevékenykedő államügyész irodája jelentette be.

Olvastad már?Jack Dorsey, a Twitter vezérigazgatója hetente 10.000 dollárt költ bitcoinra

Konstantin Ignatovot és nővérét Ruja Ignatovát, a Onecoin alapítóit a legfrissebb hírek szerint március 6-án letartóztattak Los Angelesben.

A testvérpárt „számítógépes csalással, értékpapírokkal kapcsolatos csalással és pénzmosással vádolták meg”, a befektetőket arra próbálták csábítani, hogy „több milliárd dollárt fektessek a kriptopénzbe.”

A OneCoint 2014-ben alapították és központja Szófiában volt, Bulgária fővárosában.

A projekt célja az volt, hogy létrehozzon egy marketinghálózatot, melyben a résztvevők jutalékot kapnak, ha új befektetőket szereznek. A OneCoinnak világszerte összesen 3 millió felhasználója van.

Amikor Ignatovot megkérdezték az ügyfelek egy Las Vegas-i konferencián, hogy mikor vehetik ki pénzüket a OneCoinból, azt felelte, „ha ki akarod venni a pénzed, akkor itt és most hagyd el a termet, mivel nem érted, hogy miről is szól ez a projekt.”

A Manhattani államügyész a következőt mondta:

 „A vádlottak egy több milliárd dollár értékű „kriptopénz” projektet csináltak, mely nem állt másból, mint hazugságokból.

Hatalmas bevételt ígértek, minimális rizikóval, de az egész egy piramisjáték volt, aminek semmi alapja nem volt.

A befektetőket becsapták, miközben a vádlottak csak gazdagodtak. Az irodánk korábban nagy sikereket ért el az ilyen csalók letartóztatásában és elítélésében és ebben az ügyben is sikeresek leszünk.”

A nyomozás arra jutott, hogy 2014 utolsó negyedéve és 2016 harmadik negyedéve között 3,353 milliárd euró (3,769 milliárd dollár) bevételre tett szert a OneCoin, melyből 2,232 milliárd euró (2,509 milliárd dollár) volt a profit.

Cyrus R. Vance Jr., a New York-i államügyész elmondta, hogy „a vádlottak egy klasszikus piramisjátékot űztek, mellyel károsították New York állam pénzügyi rendszerét és több milliárd dollárt csikartak ki befektetőktől.”

A múlt hónap során az Egyesült Államok Igazságügyi Hivatala elítélte a New York államban tevékenykedő Randall Cratert, mely egy kriptopénzekkel kapcsolatos kifizetési szolgáltatót, a My Big Coin Pay Inc.-et vezette, számítógépes csalás és illegális pénzügyi tranzakciók vádjával.

A vádirat szerint a Crater négy esetben hajtott végre számítógépes csalást és három esetben végzett illegális pénzügyi tranzakciókat, mellyel összesen 6 millió dollárnyi befektetői tőkét használt fel személyes célokra.

Forrás: cointelegraph.com

Kiemelt kép: flickr.com


Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon a Telegramon és az Instagramon. Legyen szép napod!

Szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt tedd meg:

BTC: 34vcA11dH3AbVWkEbQraCvM2vNFkT6JFJM

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0xe6E0D778d323786c1151163d2A3472989Fe7aA53

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

2018 a ponzik és az új módszerek éve volt

A CipherTrace által közzétett adatok szerint 2018-ban durván 1,7 milliárd dollárnyi kriptopénz végezte csalók kezében.

Olvastad már? A piac összeomlása ellenére egyre szaporodnak az amerikai bitcoinautomaták

Ebből több mint 950 milliót kriptotőzsdékről loptak el, amely több mint háromszorosa a 2017-es adatokhoz képest.

725 millióért Ponzi-rendszerek, exit-scamek, valamint komolytalan ICO-k felelnek.

SIM-swapping

A CipherTrace elárulta, mely támadásokat tartja a legnagyobb fenyegetéseknek. A listán első helyen végzett a SIM-swapping, amely a személyesadat-lopás egyik fajtája.

Lényege, hogy a csaló átveszi az áldozat telefonszáma feletti irányítást, azt pedig általában a kétlépcsős bejelentkezésekhez (2FA) használja fel. Ilyen támadásokról korábban már mi is beszámoltunk.

Kriptodusting

További veszélyforrás közé tartozik a kriptodusting is. A támadók ezzel a módszerrel a bűncselekmény nyomait szeretnék eltüntetni azáltal, hogy a megszerzett pénzt véletlenszerű kriptocímek között osztják szét.

Lehet, hogy ez első ránézésre örömre ad okot, ennek ellenére annyira mégsem mondható szerencsésnek a fogadó. A kis összegek ugyanis kétes forrásból származnak, így tehát nem kérdés, hogy milyen problémákat okozhatnak ezzel.

A cím legalábbis valamilyen kriptomixerrel vagy bűntárcával kerül összeköttetésbe. És hogy ebből milyen hasznot hajtanak? a válasz: ingyen marketing.

A tokenek például tartalmaznak valamilyen hírt (reklámot), amely arra buzdít, hogy valamilyen kriptomixert vagy más szolgáltatást használj.

Míg egy Google-hirdetés akár több ezer dollárba is kerülhet, addig egy ilyen propagandához egyetlen satoshi is elég, hogy megszólítsanak.

Legyetek hát mindig résen, hisz a csalók folyamatosan újabb és jobb módszereket dolgoznak ki.

Forrás: kryptomagazin.sk


Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Telegramon. Legyen szép estéd!

Olvass tovább...

30 millió dollár elsikkasztása miatt perlik Floyd Mayweather ICO-ját

Egy kínai befektető beperelte a Stox.com-ot, illetve annak tulajdonosát Moshe Hogeget, amiért az elsikkasztotta az ICO alatt összegyűjtött forrásokat.

Olvastad már? Tom Lee szerint „méltányos” lenne a 25.000 dolláros BTC-ár

Az ICO népszerűsítésében a híres bokszoló, Floyd Mayweather is részt vett, aki ezen felül számos hasonló kriptoprojekt támogatása miatt került összetűzésbe a SEC-kel.

A Stox-ICO

A 17 millió dolláros per szerint, a befektető 3,8 millió dollárnyi ethert fektetett az ICO-ba. Ezt a fehér könyvben megírt ígéretekre alapozta, miszerint a cég 30 millió dollárt invesztált volna a piacelemző platform fejlesztésére.

A Mayweather által támogatott ICO, amelyet 2017 augusztusában tartottak, 34 millió dollárt gyűjtött össze, de a per szerint ebből csak 5 millió dollárt használtak fel fejlesztési célokra. Hogeg a maradék pénzt más ICO-kba, például a Telegramba fektette.

A befektető továbbá azzal is vádolja Hogeget, hogy a saját Stox-tokenjeit idő előtt eladta, amely lépéssel jelentősen elértéktelenítette a maradék tokeneket.

Költekezési sorozat

Hogeg Izrael egyik legnagyobb kriptovállalkozójának számít. A mostani per mellett számos egyéb sikkasztási ügyben is vádlott. Minden vádat tagad, ám tavaly óta igencsak szórja a pénzét.

Júniusban például 19 millió dollár értékben vásárolt telket Tel Aviv egyik gazdag külvárosában. Két hónappal később 7,2 millió dollárt költött a Beitar Jerusalem focicsapatra.

Került azért jó helyre is a pénzből – igaz, nem rendeltetési célra, de 1,9 millió dollárt adott a Tel Aviv University-nek is. Az adomány hatására megalapították a Hogeg nevet viselő blokkláncitnézményt.

Mayweather szerepe a történetben

A Stox-ICO volt az első, amellyel Mayweather megkezdte kriptoreklámozó karrierjét. Később két másik ICO-t is promotált, amellyel 300.000 dollárt keresett. Sajnos ezek közül a Centra Techről a SEC megállapította, hogy egy csalás, és az ICO alapítói ellen vádat emeltek.

Emiatt Mayweather és DJ Khaled is vizsgálat alá került, mivel nem közölték, hogy fizetség ellenében reklámozták az ICO-t. Mayweathernek összesen 600.000 dolláros bírságot kellett kifizetnie, és három évig nem vehet részt értékpapírok népszerűsítésében.

A boxoló története azonban itt nem ér véget, ugyanis egy közös polgári peres eljárást is indítottak a Centra Tech alapítói és a Centra Techet reklámozó hírességek ellen.

Forrás: bitcoinist.com


 Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Telegramon. Legyen szép estéd!

Olvass tovább...

Hazudott a “hacker” – nem történt támadás a Binance ellen

A kriptoközösséget nemrég az idei második legnagyobb hackertámadás rázta meg. A Cryptopii megtámadása után az ExploitDOT nevet viselő hackernek sikerült hozzáférést nyernie egy nagy tőzsde ügyfél-azonosítási rendszerének adatbázisához.

Olvastad már? A 2017-es csúcson szabadult meg bitcoinjaitól Steve Wozniak

Ez a hackertámadás azonban a kezdetektől megkérdőjelezhetőnek bizonyult, így hát úgy döntöttünk, nem számolunk be róla.

ExploitDOT később közzétett pár fényképet olyan emberekről, akik a személyi igazolványukat, valamint egy papírt tartanak a kezükben „Binance” felirattal. Vajon ezzel az egész dolog hitelességet kapott?

Valóság vagy fake news?

A probléma azzal van, hogy a fent említett hacker kijelentésé a Binance nem erősítette meg.

A képek azért sem származhatnak a Binance KYC-rendszeréből, mivel a tőzsde biztonsági intézkedésként minden fotót egy rejtett vízjellel lát el. Ezek azonban a hacker által közzétett képekről hiányoznak.

A Binance minden képet egy biztosított szerveren tárol, egy olyan titkosítási módszerrel, amellyel az adatokhoz még azok elrablása esetén sem lehetne hozzáférni.

A Bitfinexet sem támadták meg

Valamivel később a Bitfinexet is bevonta a „játékba”, amely váltó szintén nem erősítette meg, hogy bárki is feltörte volna a digitális védelmüket.

 

Jó próbálkozás

A hacker részéről mindenesetre ez egy agyafúrt próbálkozás volt: „ellopott” adataiért ugyanis rengeteg pénzt fizetett volna bármely gyanútlan vásárló. A váltó gyors reakciója azonban megakadályozta a terv véghezvitelét.

2019 – a hackek éve?

Hasonló próbálkozásokból ezután valószínűleg egyre több lesz. A kriptotőzsdék köztudottan ismertek gyenge biztonságukról. Egyértelműen nem tanácsoljuk azt, hogy kétes minitőzsdéket használjanak olvasóink érmevásárlásra. Ellenben ha mindenképp kereskedni szeretnének, a Binance-t javasoljuk.

Forrás: kryptomagazin.sk


Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon a Telegramon és az Instagramon. Legyen szép napod!

Olvass tovább...

Coinbase-reklámot csináltak hackerek egy Twitter-oldalból

Feltörték egy belga nonprofit szervezet Twitter-oldalát, majd hamis Coinbase-affiliate oldalt csináltak belőle. Hamis nyereményjátékot hirdettek, amely a reklám szövege szerint az amerikai kriptotőzsde napokban történt nagy növekedését ünnepelte. Az üzenet azóta törlésre került.

Olvastad már? Az elérhető bitcoinok több mint 90%-a bálnák és kriptotőzsdék kezében van

A hekkerek a Federation of Enterprises in Belgium (FEB) nonprofit szervezet oldalát törték fel, amely belga vállalkozások segítésével foglalkozik.

Miután feltörték, az FEB fiókját alakították úgy ki, mintha a Coinbase egyik promóciós oldala lenne. A leírásban az volt olvasható, hogy ez egy „hivatalos Coinbase promóciós oldal”, ezen kívül telerakták a Coinbase márkajelzéseivel és a Coinbase oldalára mutató linkeket helyeztek el rajta.

A csalók azonban nem tudták megváltoztatni az oldal egyedi nevét, amely továbbra is @VBOFEB maradt. Ez szervezet francia és holland nevének rövidítése.

A cikk írásakor a támadás minden nyoma eltűnt az oldalról, kivéve a Coinbase hivatalos oldaláról származó retweetek.

Képernyőkép a FEB Twitter-fiókjáról

A kamu nyereményjáték egy gyakori módja az átveréseknek a kriptovilágban. Arra buzdítja a „résztvevőket”, hogy egy kis mennyiségű kriptopénzt küldjenek egy címre, amely utána több kriptopénzt küldene vissza. A csalók 3.000 BTC nyereményt hirdettek annak apropóján, hogy a Coinbase „több mint 30.000.000 ügyfelet” szerzett.

Az oldal Twitter-nevén kívül az is csalásra utalt, hogy számos nyelvtani hibát ejtettek rajta, valamint a szerkesztése sem volt egységes. Azt állították, hogy „az oldal 30.000.000” felhasználót szerzett, amiért cserébe „mi 3.000 BTC nyereményt osztunk szét”.

Képernyőkép a hamis Coinbase tweet- ekről, ami egy átverés-giveaway-t támogat

Októberben Ran Neuner a CNBC Crypto Trader című műsorában azt nyilatkozta, hogy a Coinbase-nek már több mint 25 millió felhasználója van, és naponta több mint 600.000 ember használja aktívan az oldalt.

A FEB nem válaszolt a Cointelegraph kérdésére, illetve nem kommentálta a történteket.

A kriptopénzekkel kapcsolatos átverések nagyon elterjedtek a Twitteren. Gyakran alkalmazzák azt a módszert, hogy a csalók másnak adják ki magukat. Olyan híres embereknek, mint Charlie Lee vagy Elon Musk. Nagyon kis különbséggel írják a felhasználónevüket az eredetihez képest, így átverve a többi felhasználót.

Forrás: cointelegraph.com


Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon és az Instagramon. Legyen szép estét!

Olvass tovább...

Mt. Gox-főnök: mosom kezeimet

Mark Karpelès, a mára bezárt Mt. Gox bitcointőzsde volt ügyvezetője azt nyilatkozta, hogy ő ártatlan az ellene felhozott vádakkal szemben. Az ügyészek viszont úgy gondolják, legalább tíz év börtönt érdemel a 33 éves francia származású férfi.

Olvastad már? PwC: Izgalmas év vár a kriptopiacra

Karpelès kitart az ártatlansága mellett

Japán médiaoldalak szerint Karpelès korábban már bocsánatot kért a Mt. Gox bedőlése miatt. Jelen nyilatkozatai szerint teljesen ártatlannak gondolja magát az ügyben.

A vádlott tegnap tartott záróbeszédet a bírósági ülésen. A bíróság több mint 3 millió dollárnyi csalással, illetve és számos egyéb vállalati ügyködéssel vádolja.

Az ügy még 2017 közepén kezdődött. Jelen állás szerint úgy néz ki, a bíróság március 15-én hoz végleges ítéletet.

Az ügyészek 10 év letöltendő börtönbüntetést követelnek

Ha Karpelèst bűnösnek találják, akár tíz évre is börtönbe kerülhet. Ezt a büntetést az ügyészek kérték, akik szerint a volt ügyvezető rendkívül erkölcstelenül viselkedett.

Az ügyészség szerint 2013 utolsó negyedévében saját célokra költötte el az elcsalt pénzek egy részét. Zárónyilatkozatukban az alábbit mondták:

„Semmi nem utalt arra, hogy a pénzek, amelyeket Karpelès felhasznált, hitel lettek volna, és ha mégis, szintén nem mutatta jelét, hogy szándékozott volna őket visszafizetni.”

A kijelentés egyfajta reakció volt arra, hogy Karpelès szerint az oldalon lévő pénzek jogilag átmeneti kölcsönök voltak.

Az ügyészek elutasították ezt az érvelést, és egyszerűen az oldal felhasználóival való bizalmi visszaélésnek minősítették.

Az ítélet nem az elveszett bitcoinokkal kapcsolatos

A jelenlegi ítélkezés nem a Mt. Gox meghackelése következtében elveszett 850.000 bitcoinnal kapcsolatos, amely a támadás idején több mint 500 millió dollárt ért.

Akkoriban egyébként ez volt a világ legnagyobb váltója: volt idő, mikor itt folyt minden bitcoinvásárlás és -eladás több mint 70%-a.

A Mt. Gox jelenleg helyreállítási intézkedéseken esik át, amellyel a károsultak visszaszereznék elvesztett pénzeszközeiket. Korábban Karpelès azt nyilatkozta, hogy nem kér abból a 160.000 bitcoinból, amelyet a cég részvénytulajdonosai között osztanak szét.

Forrás: bitcoinist.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon és az Instagramon. Legyen szép estét!

Olvass tovább...

Illegális bitcointranzakciók és hűtlen kezelés

Joseph Kim amerikai férfit 1,1 millió dolláros pénzbírságra, és 15 hónap börtönbüntetésre ítélték Bitcoinra és Litecoinra alapuló csaló rendszerek felépítése miatt, átverve munkáltatóját és más ügyfeleket is, kiforgatva őket pénzükből, a Bloomberg által kiadott jelentés szerint.

Olvastad már? Svédországban halmozzák az adósságokat a bányászati vállalatok

 

Illegális tranzakciók és hűtlen kezelés

2017-ben az USA Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) tudomást szerzett arról, hogy Kim 601.000 dollárnak megfelelő Bitcoint, illetve Litecoint utalt munkáltatója tárcájáról sajátjára.

A visszaélések valamikor 2017 szeptembere és novembere között történtek, amikor Kim egy chicagói kereskedési vállalatnak dolgozott.

Később a cég tisztviselői kihallgatták Kimet, az indokolatlan pénzmozgások miatt. Akkor a férfi azt állította, hogy a platformmal kapcsolatban felmerült biztonsági aggályok miatt helyezte át az összegeket. 2017 novemberében azonban a vállalat fényt derített az illegális utalásokra, aminek következtében Kimet kirúgták.

A helyzet javításának érdekében Kim előző munkahelyét elhagyva saját kereskedési vállalat működtetésébe kezdett, és egyéni befektetőknek nyújtott pénzügyi szolgáltatást.

A férfi állítása szerint „alacsony kockázatú arbitrázs stratégiát kínál kriptovaluta-befektetésekhez”. Néhány ügyfelének segítségével el is érte a megfelelő összeget.

Ennek eredményeképpen, Kim öt befektetőjének hála 45.000 dollárt halmozott fel, és egy kis trükkel behúzta őket a csalásgyanús rendszerbe. Az ügyfelek persze az előnyös kriptopiaci befektetés reményében bízták pénzüket a férfira.

Kim szerencsétlenségére azonban a teljes összeget elvesztette rossz kereskedelmi döntéseinek következtében. Az ügyfeleknek azonban olyan számlakivonatokat és igazolásokat küldött amelyek pénzük növekedését mutatták.

A férfi szerencséje akkor fogyott el teljesen, mikor a CFTC 1.146.000 dolláros büntetéssel sújtotta, illetve véglegesen eltiltotta a kriptovaluta kereskedelemtől, és pénzügyi szolgáltatások nyújtásától.

A drámai eseményekkel kapcsolatban, melyek Kim letartóztatásához vezettek, James McDonald CFTC végrehajtási igazgató kijelentette:

„Ez az eset és más esetek sorozata is mutatja, hogy a CFTC mennyire elkötelezett a virtuális fizetőeszközök piacának felügyelete, és a közérdek védelme irányában.”

A SEC-nek sincs ideje unatkozni

A kriptoipar szereplőinek éber megfigyelése nagy feladat a szabályozó szerveknek világszerte.

A BTCManager november 8-án már beszámolt arról, hogy a SEC büntetésben részesítette az EtherDelta alapítóját, mivel nem regisztráltatta a tőzsdét az előírásoknak megfelelően, működését viszont megkezdte: másodlagos piacon kínált értékpapír jellegű termékeket kereskedelemre.

Forrás: btcmanager.com

 

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...