A szabályozás segített a törvénytelen tranzakciók visszaszorításában

A LocalBitcoins azt állítja, hogy a darknettel kapcsolatos tranzakciók száma 70%-ot esett a platformon az AML- és KYC-szabályozások 2019 szeptemberében való életbe lépése után.

A LocalBitcoins – egy jelentős P2P kriptováltó – a jelentések szerint 2020-ra jelentősen le szerette volna csökkenteni a felületükön megvalósuló bűnügyi pénzáramlás mértékét.

A peer-to-peer platform 70%-os csökkenést tapasztalt a darknet piaca felől 2019 szeptembere és 2020 májusa között – legalábbis állításuk szerint.

Jukka Blomberg, a LB vezető marketingese a Cointelegraph-nak elárulta, miszerint a jó arány az pénzmosás-ellenes és ügyfél-azonosítási irányelvek hatályba léptetése miatt jött össze.

A számítások az Elliptic kriptoelemző cég blokkláncelemzésén, valamint a LocalBitcoins saját eszközein alapszanak – árulta el a cég.

A csökkenés továbbra is jelentős, a 2019-es események ellenére

A darknettel kapcsolatos tranzakciók 70%-os zuhanása talán jelentéktelennek tűnhet, ha figyelembe vesszük, hogy 2019-ben a LocalBitcoins jelentős csökkenést könyvelhetett el a kereskedett BTC-k mennyiségében.

A heti bitcoinkereskedés volumene a váltón 2019 januárjában még közel 14.000 BTC volt. 2020 januárjában ez a szám már csak 4000 BTC-t jelentett a Coin Dance adatai szerint.

2019 szeptembere és 2020 májusa között azonban a volumencsökkenés üteme lassult, arányait tekintve pedig 20%-kal volt csak kevesebb. Számszerűsítve: 5000 BTC-ről 4000 BTC-re csökkent a heti átlagvolumen.

A LocalBitcoins szerint egészséges növekedést tapasztaltak az utóbbi hónapokban

A törvénytelen tranzakciók sikeres megfékezésén túl a LocalBitcoins teljesítménye is kisebb kiugrást mutat – mondta Blomberg.

„Az elmúlt 2-3 hónapot elnézve már most egy egészséges növekvő trendet láthatunk minden régión belül, újra jelezve a széles körű érdeklődést” – tette hozzá a vezető.

A LocalBitcoins képviselője elmondta, miszerint az új regisztrációk száma 50%-kal növekedett 2020 eleje óta. Napi 4000 új regisztrált felhasználóról 6000-re.

„Az ügyfélszámok gyors növekedése természetes, hiszen egy egészséges kereslet jele és jó jövőbeni potenciál a LocalBitcoins számára” – jegyezte meg Blomberg.

Elemzők szerint a LocalBitcoins sok illegális tranzakcióért felel

Egyes kriptoelemzők fenntartják azon véleményüket, hogy a LocalBitcoins jelenleg is jelentős számú illegális tranzakciókat bonyolít le.

A CipherTrace egy nem régi jelentése szerint a LocalBitcoins a finn váltók bűntettekkel kapcsolatos tranzakcióinak 99%-áért felelt 2020 első 5 hónapjában.

A cég azt is elárulta, hogy a finn váltók rendelkeznek az ilyen jellegű tranzakciók fogadásának legnagyobb részesedésével – 3 éven át zsinórban 12%-os arányt sikerült elérniük ezen a téren.

Korábban 2020-ban az IntSights elemzőcég tett közzé egy másik jelentést, amelyben azt állították, hogy a LocalBitcoinshoz hasonló P2P platformok nagyban hozzájárulnak a pénzmosáshoz.

A startup arra a következtetésre jutott, hogy ezen tevékenységeknek gyakran a jelentős szabályozás meglétének a hiánya szolgáltat táptalajt.

Finn cégként a LocalBitcoins csak a finn szabályozókkal működik együtt a kriptoszabályozásokat illetően – árulta el Blomberg.

A LocalBitcoins a múlt éven azt mondta, hogy Finnország aktívan dolgozik egy új pénzmosás-ellenes törvény létrehozásán, amely összhangban van az Európai Unió AML-szabályozásaival is.

Olvastad már? Tone Vays: A bitcoin árfolyama 2021-ig nem hagyja el a 6-10 ezer dolláros szintet

Forrás: cointelegraph.com
Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon.
Legyen szép napotok! 🙂

Legfrissebb bejegyzéseink

A Bitcoin árfolyam ingadozik – Robert Kiyosaki újabb zuhanásban reménykedik felhalmozási céllal

A Bitcoin (BTC) jelenleg ingadozó piaci környezetben kereskedik, az árfolyam a cikk írásakor nagyjából 108.192 dollár körül mozgott, ami 0,12%-os enyhe csökkenést jelent az elmúlt...

„A kormányoknak nincs joguk adót szedni a Bitcoin után” – állítja Bill Miller IV

A Miller Value Partners befektetési igazgatója, Bill Miller IV szerint a kormányoknak nincs joguk adót kivetni a Bitcoinra, mivel a tulajdonjogok kezelése nem igényel semmilyen...

A Toncoin árfolyam kilőtt – Ez a meglepő hír áll mögötte!

A The Open Network (TON), a nyílt forráskódú decentralizált Layer 1 blokklánc natív kriptovalutája, a Toncoin, július 8-án megnövekedett keresletet tapasztalt. A token árfolyama mindössze két...

Felhasználók panaszaival küzd az OKX – Számlák befagyasztva, mi áll a háttérben?

Az OKX kriptotőzsde az elmúlt napokban a hírek középpontjába került, miután egyre több felhasználói panasz érkezett számlazárolások miatt. Egy felhasználó arról számolt be, hogy négy éve...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.