Egy új jelentés szerint a Wirecard olyan állítólagos bűncselekménybe bonyolódott, melyet a Mastercard jelentős alkalmazottja követett el a ciprusi FBME bankban.
A sokat vitatott német fizetési feldolgozó és egyben számos kriptobetéti kártya kibocsátója, a Wirecard belekeveredett egy bűncselekményekről szóló jelentésbe, melyben a botrányairól híres ciprusi FBME bankról és a Mastercard vezetőségének ügyeiről van szó.
Az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldöző Hatósága 2014-ben megtiltotta az államokhoz tartozó pénzügyi intézményeknek, hogy az FBME-vel társuljanak, ugyanis a bankot azzal vádolták, hogy „pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, nemzetközi szervezett bűnözésre, csalásra, szankciók kijátszására és egyéb tiltott tevékenységek elősegítésére” használják.
A The Times július 27-ei jelentése szerint a vádak között továbbá a szíriai vegyifegyver-programmal kapcsolatos pénz feldolgozása és internetes gyermekbántalmazás megkönnyítése is szerepelt.
Az FBME állítólagos kapcsolata a Wirecarddal
Az FBME kapcsolatai a Wirecarddal állítólag egy jelentős, megnevezetlen ügyfélen keresztül jöttek létre. A Wirecard a közelmúltban maga is egy botrány áldozata lett, miután nem tudott elszámolni a cégkönyvekből hiányzó 2,1 milliárd dollárért.
A hiányzó vagyon feltárása ahhoz vezetett, hogy a Wirecard fizetésképtelenné vált, melynek következtében Németországban letartóztatták a cég vezérigazgatóját, Markus Braunt.
A Wirecard operatív igazgatója, Jan Marsalek állítólag Oroszországban rejtőzködik, ahol valószínűleg kriptovaluták használatával átutalt vagyonra támaszkodik.
Az FBME botrányainak legutóbbi fejezetében magánnyomozók a Mastercard vezetőségének egy megnevezetlen tagját vádoltak meg azzal, hogy pénzmosást leplez „fantomtranzakciókkal” működő rendszer használatával, melyet úgy terveztek, hogy a Visa és a Mastercard csalás és pénzmosás ellenes ellenőrzésein keresztül akadályozza meg annak felderítését.
A rendszer állítólag úgy működött, hogy vállalatok között oda-vissza fantomtranzakciókat küldtek, ezáltal csökkentve a gyanús tranzakciók előfordulását a több százezernek tűnő tranzakció között, melynek volumenét mesterségesen emelték meg.
Az FBME részvényeseinek szóvivője különösnek és bizonyítatlannak találta a friss vádakat, kijelentve, hogy a bíróság nem talált „bizonyítékot az állítások alátámasztására”.
A Mastercard egyik szóvivője a Cointelegraph-nak úgy nyilatkozott, hogy az FBME és a Wirecard közötti állítólagos kapcsolatot eddig egyáltalán nem bizonyították.
Továbbá azt is elmondta a riportereknek, hogy a cég „gondoskodik a szigorú végrehajtási folyamatról” a fizetési feldolgozók számára, amely pénzbírsággal és / vagy az engedélyek felfüggesztésével is járhat.
Egyre gyanúsabb a Wirecard
A Wall Street Journal minapi jelentéséből kiderül, hogy a Wirecard állítólag tévesen kódolt szerencsejátékhoz kapcsolódó tranzakciókat, illetve jelentős mennyiségű lopott kártyás vásárlást és tranzakciók visszafordítását is feljegyeztek.
Válaszul a Visa és a Mastercard is állítólag több mint 10 millió dolláros pénzbírságot szabtak ki a Wirecardra tíz évvel ezelőtt. Több forrásból kiderült, hogy a német fizetési feldolgozó a Visa vezetősége számára legalább 2015 óta ad okot aggodalomra.
A Wirecardot továbbá az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma is figyeli, ugyanis lehetséges, hogy egy 100 millió dolláros bankcsalás-összeesküvésben vett részt, amely az Eaze Technologies Inc. marihuána-piactérhez kapcsolódik.
A kibontakozó botrány során bekövetkezett ideiglenes felfüggesztést követően az Egyesült Királyság pénzügyi szabályozója nemrégiben újra engedélyezte a Wirecard azon leányvállatának működését, amely a Visa kriptobetéti kártyáinak kibocsátásáért felelős.
Olvastad már? A Coinbase nem támogatja a Monerót „a szabályozók nyugtalansága” miatt
Kiemelt kép: Slush – additional
Forrás: cointelegraph.com
Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon.
Legyen szép napotok! 🙂
