A világ legnagyobb tőzsdéje, a Binance egy újabb szabályozó hatóság látókörébe került. Ezúttal nem a tőzsde az egyetlen kriptovállalat, amely reflektorfénybe került.
A mai nap folyamán India pénzügyi részlege utasítást adott a Binance és nyolc másik kriptotőzsde URL-jének blokkolására.
Kriptovalutát vennél vagy eladnál? Próbáld ki a CoinCharlie-t, Magyarország legújabb kriptováltóját!
A témával kapcsolatban illetékes szabályozó hatóság a Financial Intelligence Unit India (FIU IND).
A kriptotőzsdéket a megfelelőség hiánya miatt zárolták
Az illetékes hatóság felkérte az Elektronikai és Informatikai Minisztériumot, hogy hajtsa végre az utasításokat.
Egy sajtóközleményben a hatóság kijelentette, hogy az intézkedés a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény rendelkezései szerinti szabályok betartásának hiánya miatt történt.
Továbbá az Indiai pénzügyi hatóság azt állította, hogy ” complaint Show Cause Notice” („panasztételi értesítés”) került kibocsátásra az említett 9 kriptotőzsdének.
A kriptotőzsdék a következők: Binance, Kraken, Bitfinex, Bittrex, Gate.io, Kucoin, Huobi, Bitstamp és MEXC Global.
A sajtóközleményben ez állt,
„A FIU IND levélben fordul az Elektronikai és Informatikai Minisztériumhoz, hogy blokkolja a kilenc olyan szervezet URL-jét, amely illegálisan, a PML törvény rendelkezéseinek be nem tartása nélkül működik Indiában”
A 2002-es pénzmosás megelőzéséről szóló törvény (PMLA) értelmében a kriptotőzsdéknek Indiában és azon kívül is regisztráltatniuk kell magukat a FIU IND-nél.
E szervezeteknek bejelentő szervezetként kell képviseltetniük magukat, és követniük kell a pénzmosási törvény szerinti szabályokat, amelyek magukban foglalják a nyilvántartást és a jelentéstételt.
Mindeddig 31 kriptotőzsde regisztrált a FIU IND-nél. A pénzügyi szabályozó szerint azonban több, jelentős indiai felhasználóval rendelkező kriptotőzsde nem „regisztráltatta magát és nem került a pénzmosás elleni (AML) és a terrorizmus finanszírozása elleni (CFT) keretrendszer hatálya alá”.
A regisztrációtól eltekintve, India az egyik legszigorúbb adórendszert vezette be a kripto befektetők számára.
Az indiai pénzügyi minisztérium elfogadott egy törvényjavaslatot, amely előírja az 1%-os forrásadó levonást (TDS) az 5000 INR-t (több mint 600 dollár) meghaladó tranzakciók esetében egy elszámolási időszakban.
Emellett a kormány a kriptóeladásokból, és -kereskedésekből származó nyereség 30%-át is megadóztatta.
Ezt a szabályt azonban több szereplő is vitatta az indiai kriptotérben. Egyesek a TDS 0,01%-ra való csökkentését követelték, és egy tanulmány szerint a legtöbb felhasználó emiatt offshore-ba helyezte át a vagyonát.
Olvastad már? Az Ethereum 24 óra alatt 8%-ot ugrott Buterin javaslatát követően
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.