A Bloomberg egy, a helyzetet ismerő személyekre hivatkozó jelentése szerint a szingapúri központi bank és a rendőrség tisztviselői segítséget nyújtanak a bankoknak abban, hogy univerzális iránymutatásokat dolgozzanak ki a kriptószámlák megnyitásakor alkalmazott átvilágítási stratégiájuk javítására.
A cikk szerint a kutatás körülbelül hat hónapja tart.
A források a Bloombergnek elmondták, hogy a következő két hónapban megjelenhet egy másik iparági tanulmány, amely várhatóan meghatározza a legjobb gyakorlatokat többek között az átvilágítás és a kockázatkezelés területén.
A stabilcoinokkal, az NFT-kkel és a szerencsejátékhitelekkel foglalkozna a tanulmány, amely a fizetési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra összpontosít.
Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS)
A Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS), a szingapúri központi bank szerint az ott működő bankoknak nem tilos olyan vállalatokkal üzletelniük, amelyek kriptovalutákkal vagy más típusú digitális eszközökkel foglalkoznak.
A Bloomberg forrásai szerint ez a projekt, amely az ilyen eszközök fizetésével, kereskedelmével és átutalásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra összpontosít, kiterjed a stablecoinra, a nem pénzalapú tokenekre, valamint az átruházható játék vagy streaming kreditekre is.
Ráadásul a bankok még ilyen szabványok mellett is a kockázatvállalási hajlandóságuk alapján fogják eldönteni, hogy elfogadják-e ezeket az ügyfeleket.
„Mint minden más jelenlegi vagy leendő ügyfél esetében, a bankok kötelesek ügyfél-átvilágítási intézkedéseket végrehajtani az általuk jelentett kockázat(ok) megértése és kezelése érdekében”.
Szingapúr már megtapasztalta a kriptopénz-botrányok jó részét, amelyekben olyan helyi vállalatok érintettek, mint a Terraform Labs és a Three Arrows Capital kriptopénz fedezeti alap.
Ez az egyik legfontosabb joghatóság, amely engedélyezési rendszert hozott létre az ágazat számára, és további korlátozásokat javasolt a lakossági befektetők kriptopénz-kereskedelmére vonatkozóan.
Az amerikai tisztviselők az elmúlt hetekben keményen lecsaptak azokra a bankokra, amelyek kriptopénz-felhasználóknak nyújtottak szolgáltatásokat, hogy elvágják az iparág pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését.
A kriptobarát bankok, a Signature Bank, a Silicon Valley Bank (SVB) és a Silvergate Bank összeomlása óta a kripto cégek kétségbeesetten keresnek banki partnereket és jogi hátteret, ahol működhetnek.
Hasonló „árnyéktilalmi” intézkedéseket már más joghatóságok, köztük India is hozott.
Olvastad már? Le a kriptopénzzel, vissza az aranyhoz?
Kiemelt kép:
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!