Kriptovalutát, luxusautókat és ingatlanokat is lefoglaltak egy több országra kiterjedő, mintegy 100 millió eurós áfacsalási ügyben.
Az Európai Ügyészség Javelin fedőnevű akciójában öt országban tartottak házkutatásokat.
Öt országban csaptak le a hálózatra
Az Európai Ügyészség közlése szerint több mint 900 rendőr és adóhatósági munkatárs vett részt a november 4-én végrehajtott akcióban Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Németországban és Lengyelországban.
Németországban és Ausztriában összesen 13 embert vettek őrizetbe, miközben az ügyben több mint 50 gyanúsítottat vizsgálnak.
A hatóságok 26 millió euró értékű vagyont zároltak, ami a becsült adókártól elkülönülő, biztosítási célú intézkedés.
Horvátországban hét ingatlant foglaltak le, köztük a Zadar és Sukošan környékén található apartmanokat is. Berlinben további két ingatlan került hatósági zár alá, az egyik egy szállót is magában foglal.
Kriptovaluta is volt a lefoglalt vagyonban
A razziák során bankszámlákat fagyasztottak be, valamint több tucat gépkocsit, készpénzt, luxusórákat, kriptovalutát, egy lőfegyvert és lőszereket foglaltak le.
A horvát Index beszámolója szerint a lefoglalt járművek között egy Lamborghini és egy Mercedes is szerepel.
A kriptovaluta megjelenése az ügyben nem azt jelenti, hogy digitális eszközökkel követték el az alapul szolgáló áfacsalást.
A hatóságok jelenlegi közlése alapján a kriptoeszközök inkább a feltételezett pénzmosási folyamatban szereplő, illetve abból származó vagyon részét képezhetik.
Így működhetett a körhinta-áfacsalás
Az EPPO szerint a bűnszervezet legalább 2016 óta működhetett. Öt feltételezett irányító két adótanácsadó segítségével olyan céghálózatot hozott létre, amely az uniós tagállamok közötti kereskedelem áfaszabályait használta ki.
A luxusautókat Ausztriából, Csehországból és más uniós országokból németországi vállalkozásoknak értékesítették.
A határokon átnyúló értékesítésnél a német cégek nettó áron vásárolhattak, később azonban az autók németországi továbbértékesítésekor be kellett volna fizetniük a beszedett áfát.
A gyanú szerint ezt az úgynevezett „eltűnő kereskedők” nem tették meg: az adó beszedése után megszüntették tevékenységüket vagy eltűntek.
A járművek ezután több közvetítő cégen haladtak keresztül, hogy a tranzakciók szabályosnak tűnjenek, miközben a lánc végén újabb áfa-visszaigénylés történhetett.
A kriptovaluta a pénzmosás egyik állomása lehetett
A nyomozók szerint a rendszerrel mintegy 100 millió euró, vagyis körülbelül 36,3 milliárd forint kárt okozhattak az uniós költségvetéseknek.
Az illegális bevételeket ezt követően ingatlanokba, luxusautókba és más értéktárgyakba fektethették, illetve kriptovalutára válthatták.
Az ügy magyar szempontból azért is figyelemre méltó, mert a közép-európai autókereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok miatt a hasonló hálózatok több ország hatóságainak együttműködését igénylik.
A lefoglalások ugyanakkor még nem jelentenek jogerős vagyonelkobzást, és minden érintettet megillet az ártatlanság vélelme.
A Javelin-akció azt mutatja, hogy a kriptovaluta a hagyományos pénzmosási módszerek mellett jelenhet meg, nem pedig azok helyett.
A nyomozás folytatódik, a végső felelősségről és az esetleges elkobzásról a bíróságok dönthetnek.
Olvastad már? 2,5 millió dollárnyi kriptót lopott el egy volt FBI-ügynök
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2026. november 9. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. november 9.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.