Kriptovaluta is szerepelhetett abban a korrupciós rendszerben, amely ukrajnai csaló telefonközpontok működését biztosította.
A NABU szerint magas rangú rendvédelmi és nemzetbiztonsági tisztségviselők is érintettek lehetnek az ügyben.
Karthágó: több tucat call center állhatott a háttérben
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) a Karthágó fedőnevű műveletben egy olyan bűnszervezetet tárt fel, amely rendszeresen vesztegetett meg magas rangú hivatalnokokat.
A nyomozók szerint a csoport legalább 52 csaló call centert koordinált, amelyekben mintegy 2700 ember dolgozhatott. A hálózat ukrán és külföldi áldozatokat is célzott, miközben a működés zavartalanságát rendőrségi és ügyészségi kapcsolatok biztosíthatták.
A Babel beszámolója szerint a call centerek üzemeltetői havonta 7000 dollárt fizethettek minden egyes irodáért.
A pénz a gyanú szerint kriptovalutában jutott el az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a nemzeti rendőrség és a főügyészség egyes tisztségviselőihez.
Miért lehetett fontos a kriptovaluta?
A digitális eszközök használata önmagában nem bizonyítja a bűncselekményt, ugyanakkor a kriptovaluta gyors, határokon átívelő és bankszámlák nélkül is végrehajtható pénzmozgásokat tesz lehetővé.
Ez különösen vonzó lehet olyan szereplőknek, akik el akarják rejteni a kifizetések eredetét vagy a kedvezményezettek kilétét.
A blokklánc-tranzakciók ugyan nyilvánosak lehetnek, de a tárcacímek mögötti személyek azonosítása gyakran csak tőzsdei adatok, lefoglalt eszközök és kommunikációs bizonyítékok összekapcsolásával lehetséges.
A hatóságok ezért a kriptoeszközöket nem láthatatlan pénzként, hanem olyan digitális nyomként kezelik, amely megfelelő elemzéssel visszavezethet a pénz útjához.
Az ügy súlyát növeli, hogy a NABU egyik közlése szerint egy érintett magas rangú SZBU-tisztviselő fegyver használatával fenyegetőzve próbálta akadályozni a házkutatást.
Az SZBU később bejelentette, hogy vezetője, Olekszandr Poklad felmentett két érintett magas rangú munkatársat, és az intézmény együttműködik a nyomozókkal.
Az energetikai Midasz-ügyben is felbukkant a kriptovaluta
Ugyanezen a napon a NABU a Midasz fedőnevű energetikai korrupciós ügy nyomozásának lezárását is bejelentette.
A gyanú szerint az Enerhoatom és az energiaügyi tárca alá tartozó vállalatok partnereitől a szerződések értékének 10–15 százalékát kitevő jogtalan előnyt követelhettek.
A nyomozati anyagok szerint 2020 és 2025 között több mint 111 millió dollár és 12 millió euró készpénz haladhatott át a pénzmosásra használt külön irodán. A pénzek legalizálásához készpénzt, értékpapírokat, külföldi befektetési alapot és kriptovalutát is alkalmazhattak.
A Midasz-ügyben az Enerhoatom magas rangú tisztségviselői, egy korábbi miniszterelnök-helyettes és energiaügyi miniszter, valamint Timur Mindics üzletember neve is felmerült.
A gyanúsítottak bűnösségéről azonban kizárólag jogerős bírósági ítélet dönthet.
A kriptoeszköz nem a korrupció oka, hanem a pénz útjának egyik állomása
Az ukrán esetek azt mutatják, hogy a kriptovaluta a szervezett csalások és korrupciós rendszerek pénzügyi infrastruktúrájának egyik elemévé válhat.
Közép-európai szempontból ez azért fontos, mert a csaló call centerek gyakran több ország állampolgárait célozzák, a pénz pedig gyorsan áramolhat Ukrajna, az Európai Unió és offshore pénzügyi központok között.
A történetek közös tanulsága, hogy a kriptoeszközök szabályozása és a blokklánc-alapú nyomozás nélkül egyre nehezebb lenne feltárni az ilyen rendszerek valódi pénzmozgásait.
A digitális pénz tehát egyszerre lehet a bűnözők eszköze és a hatóságok egyik legfontosabb bizonyítási forrása.
Olvastad már? Nem fog többé az Oracle-től bérelni AI-kapacitást a Microsoft
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2026. november 9. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. november 9.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.