Újabb jelentős lépést tett Thaiföld a kriptovalutákhoz kapcsolódó pénzmosás visszaszorítása érdekében.
A hatóságok és a helyi kriptós szolgáltatók több mint 10.000 olyan számlát fagyasztottak be, amelyekről feltételezik, hogy illegális pénzmozgásokhoz használták őket.
A lépés része annak a szélesebb kampánynak, amely a digitális eszközökön keresztül működő csalások és pénzmosási hálózatok felszámolását célozza.
Szigorúbb ellenőrzések után derültek ki a gyanús számlák
A Bangkok Post beszámolója szerint a befagyasztások egy új ellenőrzési rendszer bevezetése után történtek.
Az új intézkedések célja, hogy lassítsák a gyanús kriptotranszfereket, valamint további Know Your Customer (KYC) ellenőrzéseket írjanak elő a magasabb kockázatú tranzakciók esetében.
Att Thongyai Asavanund, a KuCoin Thailand vezérigazgatója és a Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) elnöke szerint ezek az ellenőrzések segítettek azonosítani a több ezer gyanús számlát.
A befagyasztott fiókok nagy része úgynevezett „mule account”, vagyis olyan számla, amelyet bűnözők használnak fel illegális pénzek mozgatására.
Már tavaly is több tízezer számlát blokkoltak
A mostani lépés nem előzmények nélküli. 2025-ben a thai hatóságok és kriptós szolgáltatók együttműködése során 47.692 gyanús számlát fagyasztottak be.
Az akcióban több intézmény vett részt, köztük:
-
a thai értékpapír-felügyelet (SEC)
-
a Bank of Thailand
-
a Cyber Crime Investigation Bureau
-
az Anti-Money Laundering Office
-
valamint a thai banki szövetség
Az együttműködés célja az volt, hogy gyorsabban azonosítsák és blokkolják a pénzmosásra használt számlákat.
Szorosabb együttműködés a bankok és kriptós cégek között
A hatóságok szerint a pénzmosás elleni küzdelem egyik kulcsa az adatmegosztás.
A SEC és a TDO közösen olyan irányelveket dolgozott ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a kriptós szolgáltatók, a bankok és a rendvédelmi szervek gyorsabban osszák meg az információkat a gyanús számlákról.
Jomkwan Kongsakul, a SEC helyettes főtitkára szerint az új szabályok lehetővé teszik, hogy a gyanús számlákat rövid időn belül azonosítsák és korlátozzák.
A Travel Rule is szigorúbban lép életbe
A thaiföldi kormány egy szélesebb pénzügyi ellenőrzési kampányt is indított az úgynevezett „gray money”, vagyis az illegális pénzmozgások visszaszorítására.
A kriptoszektorban ennek részeként a hatóságok szigorúan érvényesítik a Travel Rule szabályt.
Ez előírja, hogy a kriptós szolgáltatóknak gyűjteniük és továbbítaniuk kell az átutalások feladójának és címzettjének azonosító adatait bizonyos tranzakciók esetében.
Ez különösen azokra az átutalásokra vonatkozik, amelyek tárcák közötti tranzakcióként történnek a tőzsdék közreműködésével.
A kriptovaluták globális terjedésével párhuzamosan egyre több ország próbálja szigorítani az ellenőrzéseket a pénzmosás és az online csalások ellen.
Thaiföld mostani lépése jól mutatja, hogy a szabályozók egyre aktívabban lépnek fel az illegális pénzmozgások ellen, miközben igyekeznek megtartani a kriptoszektor fejlődésének lehetőségét.
Olvastad már? Az olaj esett, a kriptó emelkedett – a piac Trump üzeneteire reagál
Kriptopiaci kutató, a Kriptoworld.hu külsős szerzője
Tűz. Kerék. Gőzgép. Bitcoin.
📅 Megjelenés: 2026. március 10. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. március 10.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.