18 kriptopénz ATM-et foglaltak le az Egyesült Államokban

-

A hatóságok letartóztattak egy gyanúsítottat, aki 18 kriptopénz ATM-et működtetett, amelyeket egy kisvállalkozói hitelprogram keretein belül vásárolt.

Az elkövető működtette a Coindawg vállalkozást, amely Texas és Oklahoma területén működtette a készülékeket.

Kriptovalutát vennél vagy eladnál? Próbáld ki a CoinCharlie-t, Magyarország legújabb kriptováltóját!

Az Igazságügy-minisztérium által megosztott vádak szerint Charles Constant csalással jutott hozzá az állami hitelhez, emellett pénzmosásban is részt vett, valamint kriptopénzeket vásárolt a törvénytelenül megszerzett összegből.

„A hatóságok többek között 18 ATM-et is lefoglaltak Texas és Oklahoma államokban, amelyeket a gyanúsított a csalással szerzett pénzből vásárolt és üzemeltetett. Ezek a Coindawg néven ismert cég kezelésébe kerültek, amelyet Constant alapított.”

Az ügyben eljáró Igazságügy-minisztérium elmondása alapján Constant hamis személyazonosságok segítségével tévesztette meg a hiteligénylés során az állami hivatalnokokat, és így 2020 őszén hét alkalommal igényelt hitelt az SBA-tól, a Small Business Administration-tól.

Ez a hitelprogram a járványügyi intézkedések gazdasági hátrányainak a kiküszöbölésére lett létrehozva, hogy a lezárások miatt bajba került kisvállalkozások tőkéhez juthassanak.

A jogosulatlanul felvett hitelből a vádak alapján Constant 700 ezer dollárért egyszerűen bitcoint vett egy New Yorkban működő kriptotőzsdén.

Az Igazságügy-minisztérium adatai alapján a Coindawg az évek során összesen 3 millió dollárnyi kriptopénz-ügyletet bonyolított le, és 15%-os jutalékot vont le a tranzakciókból.

Constant a bíróságon pénzmosási vádakkal néz szembe, de emellett lopásért is felelnie kell.

Ha elítélik, akár 20 év letöltendő börtönbüntetést is kaphat, mivel az államot károsította meg a tevékenységével.

Ezen felül viszont további 10 évet is kaphat még büntetésként, ha a lopás vádjában is elítéli a bíróság.

zeta

Olvastad már? A legnagyobb kínai bankok érdeklődést mutatnak a kriptoipar iránt

Forrás: news.bitcoin.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

Legfrissebb bejegyzéseink

„A Bitcoin jobb befektetés, mint a MicroStrategy” – Valóban?

A piac a jelek szerint alábbhagyott, a főbb érmék és részvények visszaesést mutattak. Az adatok azt mutatják, hogy a MicroStrategy (MSTR) egy nap alatt 11,18%-ot...

Jön a Bitcoin feleződése – Ez jó hír a Solana, és a LINK számára?

A legutóbbi bikaciklus óta sok minden változott a piacon, és egy dolog, ami talán észrevétlen maradt, az a Chainlink (LINK) trendje. Az elmúlt 30 napban a...

Megdöbbentő kripto kínálat, ami felkészült a korlátlan növekedésre

Vendégbejegyzés A Bitcoin értéke a feleződést követően az egekbe szökhet. Szakértők szerint az árfolyam akár a 200.000 dollárt is elérheti. Ilyen jelentős emelkedés mellett más meglepő...

Hollandiában terjeszkedik a Bybit tőzsde

A népszerű kriptotőzsde a Bybit bejelentette, hogy Hollandiában elindítja a teljesen szabályozott üzletágát a helyi ügyfelei számára. A bitcoin árfolyama ismét 70 ezer dollár fölé...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!