10 év börtönbüntetést kapott a románoknak asszisztáló bolgár tőzsdetulaj

10 év börtönbüntetést kapott Rossen Iossifov, az RG Coin kriptotőzsde tulajdonosa és vezetője, amiért segítettek egy csoport romániai csalónak 5 millió dollár tisztára mosásában – jelentette kedden az amerikai igazságügyi minisztérium.

„Iossifov birtokolta és kezelte az RG Coinst, amely egy szófiai székhelyű bolgár kriptotőzsde. A tárgyaláson felmutatott bizonyítékok szerint Iossifov tudott a folyamatokról, sőt saját szándékából részt is vett az üzleti praktikákban, amely magában foglalta a pénzmosás folyamataiban történt asszisztálását, valamint bűnügyi felelősség elrejtését” – állította az igazságügy.

A közzétette dokumentumok szerint Iossifov ügyfelei közül legalább 5 volt tagja az úgynevezett „Alexandria (Romania) Online Auction Fraud” (AOAF) hálózatnak, amely romániai csalókból álló csoport a kriptopénzek révén mosta tisztára az ebül szerzett vagyont.
Az 53 éves, volt bolgár állampolgárt szövetségi törvények megsértésével és pénzmosásban való részvétellel vádolják.
Az igazságügyi minisztérium szerint Iossifov egy „online aukciós csalás nagyszabású sémájában” vett részt. Az
AOAF romániai tagjai hamis hirdetéseket helyeztek el az olyan platformokon, mint a Craiglist és az eBay, hogy így adjanak el nagy értékű, ámbár nem létező javakat – általában járműveket. Amikor a csoport áldozatai elküldték a pénzt, a csalók azt kriptovalutára váltották, majd külföldre utalták.
A tranzakciók lebonyolítására Iossifov egy külön platformot tervezett, ezzel szolgálta ki a csalókat. Ezeknek a romániaiaknak kedvezőbb váltási díjakat biztosított, és lehetővé tette a számukra, hogy ügyfél-azonosítás nélkül is használhassák a váltót.

A scammerek ezáltal később anélkül válthatták készpénzre a kriptójukat, hogy bárki is azonosította volna őket.
Iossifov nagyjából 5 millió dollárnyi kriptopénzt mosott tisztára, öt scammer közül négy számára, kevesebb mint 3 év alatt.
Ezáltal azok több mint 7 millió dollárnyi pénzt loptak el amerikai áldozatoktól. Iossifovnak a szolgáltatásaiért cserébe nagyjából 184.000 dollár folyt be a tranzakciókból.
A tulajdonoson kívül az AOAF további 16 tagját gyanúsították meg, hetet közülük pedig már el is ítéltek. Jelenleg 3-an tartózkodnak még szabadlábon.

Olvastad már? A Cardano adájában látja a legnagyobb potenciált egy népszerű kriptokereskedő

Forrás: decrypt.co

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.

Legfrissebb bejegyzéseink

A Ripple megelőzte az Ubert és a Xiaomit – Az XRP új történelmi csúcson

A kriptopénzpiac növekedése egyre nyilvánvalóbb, különösen az elmúlt évben, és július csak még tovább erősítette ezt a narratívát. A három legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptovaluta mind bekerült...

A BlackRock stakinget vinne az Ethereum ETF-be – Elindult az intézményi áttörés?

A 2025. július 17-én az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) benyújtott dokumentum szerint a BlackRock arra készül, hogy frissítse iShares Ethereum Trust (ETHA) alapját,...

A SUI áttöri a 4 dollárt: DeFi-bővülés és NEAR-integráció hajtja az emelkedést

A szélesebb kriptopiacon belül a SUI árfolyama figyelemre méltó erőt mutatott júliusban, olyan vezető altcoinok mellett, mint az XRP, az ADA vagy a HYPE. Az elmúlt...

A Dogecoin áttörte a háromszöget – Közel lehet az 1 dolláros rali?

Izgalmas fejlemények a Dogecoin háza táján. Egy hosszú távú mintából való határozott kitöréssel és egy 500 millió dolláros intézményi támogatással a Dogecoin újra a reflektorfénybe...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.