A svédország hatóságai bizonyos kriptotőzsdéket a szervezett bűnözés kulcsfontosságú szereplőiként azonosítottak, hivatásos pénzmosóknak nevezve őket.
Nyomozás, megfigyelés és nyomon követés
A Pénzügyi Információs Egység, a FIU bejelentette bejelentette, hogy ezek a pénzmosási műveletek közvetlen kapcsolatban állnak az ismert bűnözői szervezetekkel, és különböző személyek és hálózatok számára egyaránt megkönnyítik a pénzmosást.
Négy különböző profilba sorolták be ezeket a tőzsdéket, a fő jellemzőik alapján, és elmondták azt is, hogy ez a besorolás a probléma súlyosságát is hangsúlyozza, és – ahogyan szinte mindig – a kormányzati felügyelet szigorításának szükségességét bizonyítja.
A jelentés kitért arra is, hogy a bűnüldöző szerveknek aktívabbaknak kell lenniük a kriptotőzsdéken az illegális tevékenységek elleni küzdelemben.
Az FIU aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a jogellenes kriptovaluta-szolgáltatók egyre nagyobb fenyegetést jelentenek, és fontos szerepet játszanak a szervezett bűnözés tevékenységének a kiterjesztésében.
A szabályozott tőzsdéknek is szerepük van a pénzmosás elleni küzdelemben, ezért a hatóságok arra kérték a legitim platformokat, hogy figyeljék meg a gyanús kereskedelmi magatartásokat, és tegyenek megfelelő intézkedéseket, például állítsák le a tranzakciókat vagy szüntessék meg a számlákat.
Szabályozott üzlet
Ezzel párhuzamosan egy másik ügyben is a kriptoipar került a célpontba, hiszen a Svéd Adóhivatal is vizsgálja a kriptobányászati cégeket az adózás szempontjából.
2020 és 2023 között 21 céget ellenőriztek le, és azt találták, hogy sok vállalat félrevezető vagy hiányos információkat nyújtott be az általános forgalmi adó megfizetésének elkerülése érdekében.
A hivatal arról számolt be, hogy ez a magatartás adóbevétel-kiesést eredményez az ország számára.
A nyomozás kiderítette, hogy e cégek közül 18 hibásan töltötte ki az adóbevallást, ami összesen 90 millió dollár elmaradt adó megfizetésére irányuló igényhez vezetett.
Néhány vállalat fellebbezett ez ellen a döntés ellen, és két cég a bírósági kiigazítások alapján meg is nyerte a fellebbezését.
Szorosabb felügyelet
A svéd hatóságok ezekkel a lépésekkel egy világméretű növekvő trendet követnek, amelynek keretében a nemzeti kormányok egyre szigorúbban szabályozzák és ellenőrzik a kriptoipart, és a szakértők szerint nagyon valószínű, hogy hasonló intézkedéseket fogadhatnak el máshol, más országokban is.
Ez növelheti a globális kriptós cégek megfelelési követelményeit, nagymértékben befolyásolva működésüket és ügyfeleikkel való kapcsolatukat.
Olvastad már? Újabb szunnyadó bitcoinbálna ébredt fel, 5 BTC-t utalt a Krakenre
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.