Nigéria Gazdasági és Pénzügyi Bűncselekményekkel Foglalkozó Bizottsága (EFCC) 2024. december 10-én hatalmas rajtaütést hajtott végre Lagosban, amely során 792 embert tartóztattak le egy jelentős kriptós-romantikus csalással kapcsolatban.
Szervezett csalási hálózat leleplezése
A gyanúsítottak között 148 kínai, 40 filippínó és számos más nemzetiségű külföldi szerepelt, akiket a Big Leaf néven ismert hét emeletes épületben fogtak el.
Ez a Victoria Island tehetős negyedében található épület állítólag nemzetközi csalások központjaként működött.
A nyomozás egy jól szervezett hálózatot tárt fel, ahol külföldi bűnözők dolgoztak együtt helyi bűntársakkal, hogy romantikus és befektetési csalásokkal károsítsák meg áldozataikat.
A nigériai toborzottakat számítógépes ismereteik alapján választották ki, és legalább két hétig képezték őket arra, hogyan adják ki magukat külföldi nőknek, és hogyan kezdjenek romantikus vagy üzleti beszélgetéseket áldozataikkal.
Hamis profilok és kriptós csalások
A csalók hamis profilokat hoztak létre olyan platformokon, mint a WhatsApp, Instagram és Telegram, amelyek segítségével áldozataikat befektetési csalásokra csábították.
Ezeket az áldozatokat egy Yooto[.]com nevű platformra irányították, ahol aktiválási díjat kellett fizetniük, amely 35 dollártól indult, cserébe magas hozamokat ígértek.
A nigériai közreműködők kapcsolatfelvétel után átadták a kommunikációt a külföldi partnereknek, akik végrehajtották a csalást.
Ez a munkamegosztás biztosította, hogy a helyi szereplők ne ismerjék a teljes bűncselekményt.
A rajtaütés során a hatóságok legalább 500 SIM-kártyát és csúcskategóriás számítógépeket találtak, amelyeket az anonimitás fenntartására és az áldozatok, főként Észak-Amerikából és Európából származó személyek célzására használtak.
A nyomozás és a nemzetközi együttműködés
A gyanúsítottak készpénzben kapták meg a munkájukért járó fizetséget, dokumentáció nélkül, ami tovább nehezítette a csalás irányítóinak azonosítását.
Az EFCC jelenleg nemzetközi partnereivel dolgozik a csalás teljes mértékének feltárásán és az esetleges szervezett bűnözői kapcsolatok feltárásán.
Kriptós csalások globális terjedése
A kriptós csalások az utóbbi időben világszerte terjedtek.
Az ausztráliai Kiberbiztonsági Központ tanulmánya szerint az ausztrálok közel 270 millió dollárt veszítettek el hamis befektetéseken keresztül.
Dél-Koreában a hatóságok 232 millió dolláros kriptós csalásért felelő 215 embert tartóztattak le.
Hongkongban pedig egy határokon átnyúló bűnhálózatot számoltak fel, amely deepfake technológiát használt arra, hogy férfiakat csábítson megtévesztő befektetésekre.
A nigériai rajtaütés a kriptós csalások elleni küzdelem fontos lépése, amely hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét a digitális bűncselekmények elleni harcban.
Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on
Olvastad már? Az SEC új vezetése pozitív jeleket mutat a kriptovaluta innováció felé
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.