A német szövetségi bűnügyi hivatal, a BKA komoly csapást mért a kriptovilág sötétebb oldalára, lefoglaltak 34 millió eurót, azaz körülbelül 38 millió dollárt egy eXch nevű platformtól, amelyet pénzmosásra használtak a Bybit-hack után.
A harmadik legnagyobb lefoglalás
Ez a lépés Németország történetének harmadik legnagyobb kriptós vagyonelkobzása.
A hatóságok nemcsak a pénzt foglalták le, hanem az eXch németországi szervereit is leállították, több, mint nyolc terabájtnyi adatot begyűjtve.
A platformot teljesen lekapcsolták, és minden kereskedési tevékenységet megszüntettek.
De mi is volt pontosan az eXch? A BKA szerint egy olyan kriptoswap szolgáltatás, ahol a felhasználók Bitcoint, Ethereumot, Litecoint és Dash-t válthattak szabadon, mindenféle ügyfélazonosítás és pénzmosás elleni ellenőrzés nélkül.
A platform 2014 óta működött, és mintegy 1,9 milliárd dollárnyi kriptót mozgatott meg, aminek jelentős része gyanús eredetű volt, köztük a Bybit-hack során eltulajdonított összegek is.
Bybit, Chainflip, Lazarus
A Bybit tőzsdét 2025. február 21-én érte támadás, amely során 1,5 milliárd dollár értékű kriptót loptak el.
A nyomozás szerint ennek egy része az eXch platformon keresztül került átváltásra.
A kriptovilágban jól ismert elemző és nyomozó, ZachXBT az elsők között számolt be arról, hogy az Észak-koreai Lazarus Group 5000 ETH-t mozgatott át eXch-en, majd egy másik platform, a Chainflip segítségével váltotta azt át Bitcoinra.
Az eXch nemcsak a Bybit-botrányban játszott szerepet. A nyomok szerint több más nagyszabású kriptós csalás, például a Multisig, FixedFloat, és egy 243 millió dolláros Genesis-hitelcsalás nyomait is segítette eltüntetni.
A platform rendszeresen figyelmen kívül hagyta a gyanús tranzakciók befagyasztására vagy letiltására irányuló kéréseket, ami hosszú távon végzetes hibának bizonyult.
Vége a bulinak
Bár az eXch kezdetben tagadta a vádakat, április közepére feladták a harcot.
Bejelentették, hogy május 1-jén végleg leállnak. Indoklásuk szerint ellenséges környezetben működtek, és szerintük hírszerző ügynökségek célozták meg őket.
Benjamin Krause vezető államügyész világossá tette, a kriptoswap-szolgáltatások fontos láncszemei a digitális alvilágnak, mivel lehetőséget adnak a bűnözőknek a lopott eszközök eltüntetésére.
A mostani akció viszont egyértelmű jelzés, hogy az anonim, gyors pénzmosás ideje lejáróban van.
Olvastad már? 21 millió dollárért vásárol további bitcoint a japán Metaplanet
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.