Egy thaiföldi és kínai rendőrségi akció során 2,5 millió dollár értékű USDT stablecoint (84 millió baht) foglaltak le két kínai csalótól.
Egy jelentés szerint a 29 éves Ye Wanyou és a 30 éves Li Weijia először ellenállt a letartóztatásnak. A rendőrök február 5-én luxusotthonukban fogták el őket.
A digitális eszközök mellett a Huamark Rendőrkapitányság és a Kiberbűnözés Elleni Egység munkatársai 114.285 dollár értékű vagyontárgyat és több mint 11.430 dollár készpénzt is lefoglaltak.
A razzia előtt Paetongtarn Shinawatra thaiföldi miniszterelnök utasította a vezető rendőri tisztviselőket, köztük Kitt-rath Phanphetch országos rendőrfőkapitányt, hogy működjenek együtt kínai kollégáikkal.
Egy vizsgálat két nappal a letartóztatások után bizonyítékot talált arra, hogy a két kínai állampolgár egy emberkereskedő hálózathoz kapcsolódik.
Ez a hálózat a thaiföldi Tak tartomány Mae Sot körzetében működik, a thai-kínai határ közelében. A nyomozás feltárta, hogy a szervezők hasonló tevékenységet folytattak a kambodzsai Phnom Penhben is. Emellett hamis termékek értékesítésében is részt vettek Thaiföldön.
A Bangkok Post jelentése szerint a két főkolompos egy call center bandához tartozik.
Egy „só a sebre” típusú csalást működtettek. A csalók hamis Facebook-fiókokat használtak, amelyek a thaiföldi királyi rendőrség nevében vették fel a kapcsolatot gyanútlan felhasználókkal. Így próbálták elhitetni az áldozatokkal, hogy csalók lopták el a pénzüket.
A hamis közösségimédia-fiókok bejegyzéseire reagáló lakosoknak megmutatták, hogyan utalták át a csalók a pénzüket szerencsejáték-oldalakra.
Ezután felajánlották, hogy segítenek visszaszerezni a „ellopott” összeget, miközben valójában ők voltak azok, akik ellopták azt. Ez a módszer népszerűvé vált a thaiföldi és a szomszédos országokban működő csalók körében.
Közben a Bangkok Post arról számolt be, hogy a két fő vádlottat először illegális bankszámlanyitással és telefonszámok értékesítésével vádolták meg. Mindketten tagadják a vádakat.
Olvastad már? A kereskedelmi vámok okozhatnak gondot a Dogecoinnak és a Shiba Inu-nak
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.