További 12 embert vádoltak meg egy 263 millió dolláros kriptobűncselekmény-sorozat miatt.
Tavaly augusztusban 4100 bitcoint loptak el egy Genesis-hitelezőtől. A vádlottakat betöréssorozattal és pénzmosással is összefüggésbe hozták.
A 12 új név egy kiegészítő vádiratban szerepel. Ezeket a neveket hozzáadták az eredeti vádakhoz, amelyeket 2024. szeptember 19-én emeltek a fő vádlott, Malone Lam ellen – közölte az Igazságügyi Minisztérium május 15-i nyilatkozatában.
Jeandiel Serrano szerepelt az eredeti vádiratban, de a kiegészítőben már nem.
A DOJ közölte, hogy több vádlottat is letartóztattak. Két másik személy valószínűleg Dubajban él. Sok gyanúsított, például „Goth Ferrrari” és „The Accountant”, Kaliforniából származik. Többségük 18 és 22 év közötti.
A csoport állítólag 2023 októberében kezdte meg tevékenységét. Játkostársként ismerkedtek meg egy online játék során, majd a DOJ szerint egy „kibertámogatott zsarolási összeesküvésben” vettek részt.
Hackelés, betörés és pénzmosás
A DOJ szerint a csoport tagjai különféle feladatokat kaptak. Adatbázisokat törtek fel, kriptotárca-tulajdonosokat hívtak fel, hogy „social engineering” támadásokat hajtsanak végre. Sőt, még betöréseket is elkövettek, hogy kriptotárcákat lopjanak.
Az ellopott pénz tisztára mosásában többen is részt vettek. A DOJ szerint ez 263 millió dollár volt.
Több mint 230 millió dollár keletkezett egyetlen esetből 2024. augusztus 18-án. Ekkor Lam csalással szerzett meg több mint 4100 bitcoint egy áldozattól.
A minisztérium szerint Lam egy másik áldozat iCloud-fiókjába is betört, hogy kövesse a mozgását. A vádirat alapján Marlon Ferro még az áldozat otthonába is betört az áldozat otthonába, hogy ellopja a kriptotárcáit.
A virtuális magánhálózatokat, a kriptomixer protokollokat és a „peel chain”-eket használó tőzsdéket azért alkalmazták, hogy megnehezítsék a tiltott tevékenységek nyomon követését – közölte az amerikai igazságügyi minisztérium.
A „peel chain” egy pénzmosási módszer, amely során a kriptót több tárcán keresztül mozgatják, és minden lépésnél kis összegeket „leválasztanak”.
A gyanúsítottakkal szemben a „RICO” törvény alapján emeltek vádat, amely a szervezett bűnözést célozza. Emellett elektronikus módon elkövetett csalással és pénzmosással is gyanúsítják őket.
60 másodperc alatt eltűnt
A kriptolopásban részt vevő banda tagjai állítólag az így szerzett pénzt éjszakai szórakozóhelyeken költötték el.
Egyes esték akár 500.000 dollárba is kerültek. Vásároltak 28 luxusautót, köztük olyat is, ami 3,8 millió dollárba került. Emellett drága táskákat, órákat és ruhákat is vettek.
A DOJ szerint otthonokat és magánrepülőket is béreltek hamis iratokkal. Így finanszírozták fényűző életmódjukat.
Olvastad már? Dogecoin vs MTAUR: melyik éri el előbb az 1 dolláros szintet ebben a bikapiaci ciklusban?
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.