Hadd mondjak egy sztorit, amiben minden benne van, bűnözés, kriptó és egy kis digitális macska-egér játék.
Kiderült, hogy még a legrafináltabb drogdílerek sem bújhatnak el, ha a Binance pénzügyi hírszerző csapata egyszer rááll az ügyükre.
A tajvani meló
A Binance kulcsszerepet játszott az Incognito Market nevű hírhedt darknetes piactér lebuktatásában.
Ez a platform több, mint 100 millió dollárnyi illegális drogot, heroint, kokaint, metamfetamint és hasonlókat értékesített. Nem kispályás akcióról volt szó, a lekapcsolás egy nemzetközi rendőrségi akció, az Operation RapTor része volt.
Az Incognito Market mindent megtett azért, hogy elkerülje a lebukást. Titkosítást, anonimizáló eszközöket és saját fizetési rendszert is bevetettek, hogy rejtve maradjanak.
Csakhogy itt jött a képbe a Binance Financial Intelligence Unit, akik szó szerint úgy követték a blokklánc nyomait, mint egy véreb a szagot.
Mert hiába a digitális trükközés, minden tranzakció nyomot hagy. És ezek a nyomok végül egy Lin nevű tajvani férfihoz vezettek, akit a darkneten „Fáraóként” ismertek.
Ő vezette az egész műveletet, és dollármilliókat kaszált, egészen addig, amíg a hatóságok el nem kapták. Most súlyos vádakkal néz szembe, mint a drogkereskedelem, pénzmosás, bűnszervezet működtetése.
Zárolva
De nem csak az elfogásról van szó. A Binance több, mint 3,5 millió dollárnyi kriptovalutát fagyasztott be, amelyet az Incognito Markethez lehetett kötni.
Ez olyan, mintha hétfő reggel kikapcsolnák a kávégépet az irodában, csak itt a bűnözőknek ment el a kedve a további munkától.
A Binance egyébként már rutinos játékos ezen a téren. Korábban az Europollal együttműködve segített gyerekek kizsákmányolásával kapcsolatos ügyek felderítésében is, a blokkláncon keresztül követve a fizetéseket és lebuktatva az elkövetőket.
A Binance FIU vezetője, Nils Andersen-Röed, elmondta, teljes mértékben együttműködnek a hatóságokkal, és nem adnak menedéket a bűnözőknek.
„A blokklánc nem búvóhely. Minden lépés nyomot hagy, mi pedig követjük ezeket.”
Szupercsapat a sötét pénzek ellen
És ez még nem minden. A T3 nevű egység, amelyet a Tether, a Tron és a TRM Labs közösen hozott létre, szintén sorra fagyasztja be az illegális kriptókat.
Tavaly augusztus óta több, mint 100 millió dollárnyi vagyont vontak ki a forgalomból.
Ők a pénzmosás, a csalás és a terrorizmus finanszírozása ellen lépnek fel. Mint egy digitális Bosszúállók-csapat, csak éppen köpeny nélkül.
Olvastad már? Felfüggesztették a Pump.fun X-fiókját
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.