A 20 millió dolláros „pig butchering” típusú kriptós csalás áldozata pert indított a Citibank ellen, azt állítva, hogy a bank figyelmen kívül hagyta a „vörös zászlókat”, és vizsgálatot kellett volna indítania a gyanús tranzakciók ügyében.
A Citibankot beperelte egy magát áldozatnak valló személy, aki egy kriptós romantikus csalás áldozata lett, és azt állítja, hogy a bank figyelmen kívül hagyta azokat a jeleket, amelyek lehetővé tették a csalók számára, hogy megszerezzék a 20 millió dollárját.
A kedden, egy manhattani szövetségi bíróságon benyújtott keresetben a felperes, Michael Zidell azt állítja, hogy a Citibank „szemet hunyt” a jogszabályi kötelességei és kötelezettségei felett, amikor engedélyezte számára, hogy több millió dollárt utaljon olyan csalóknak, akik a banknál vezettek számlát.
Zidell elmondása szerint összesen 20 millió dollárt utalt át a csalóknak több tucat tranzakcióval, több bankon keresztül – ezekből közel 4 millió dollárt Citibankos számlákra.
A kereset szerint a tranzakciók egy kidolgozott romantikus csalás részei voltak – ezt a fajta csalást „pig butchering” néven ismerik –, ahol a csalók hamis személyazonosságot használva online romantikus kapcsolatot alakítanak ki, majd ezen keresztül csalják be az áldozatot egy hamis befektetési programba.
Facebookos kapcsolatból NFT-csalás
Zidell elmondása szerint a csalás 2023 elején kezdődött, amikor a Facebookon kapcsolatba lépett egy „Carolyn Parker” nevű személlyel, aki állítása szerint üzlettulajdonos volt, és akivel először baráti, majd romantikus kapcsolatot kezdett kialakítani.
Egy hónap elteltével Parker azt tanácsolta Zidellnek, hogy fektessen be NFT-kbe, mivel állítása szerint ő maga is milliókat keresett rajtuk, és egy konkrét kereskedési platformhoz irányította őt.
Zidell úgy döntött, hogy befektet az NFT-kbe, és elkezdte az átutalásokat a platform által megadott különféle bankszámlákra.
Azt mondták neki, hogy a több bank használata szükséges a magas számú ügyfélbetét miatt.
Elmondása szerint a következő hónapokban 43 átutalást hajtott végre, összesen több mint 20 millió dollár értékben, különféle bankszámlákra – míg 2023 áprilisának végére a platform weboldala „hirtelen eltűnt” a pénzével együtt.
A kereset szerint a Citibank figyelmen kívül hagyta a csalás jeleit
A kereset szerint a Citibank összesen 12 átutalást dolgozott fel, melyek értéke összesen körülbelül 4 millió dollár volt, és egy Guju Inc. nevű céghez kerültek.
A kereset azzal vádolja a bankot, hogy figyelmen kívül hagyta a Guju számláinak „vörös zászlóit”, és hogy a „nagy, kerek számú összegek – többek között – kiváltották volna a bank részéről egy gyanús tevékenységi vizsgálat szükségességét.”
„[A Citibank] nem alkalmazott megfelelő biztonsági intézkedéseket, nem észlelte a nyilvánvalóan gyanús tranzakciókat, és nem felügyelte a számlákat, holott azokba bizalmi vagyonkezelők és más magánszemélyek utaltak jelentős összegeket, illetve onnan vettek fel ilyen összegeket gyanús módon” – olvasható a keresetben.
Zidell szerint a Citibank segédkezett a csalásban és mulasztást követett el, mivel „kötelessége lett volna gondos figyelemmel kísérni a gyanús tranzakciókat.”
A Cointelegraph megkereste a Citibankot kommentért.
A romantikus csalások több milliárd dolláros károkat okoznak
Tavaly a romantikus csalók több mint 5,5 milliárd dollárt csaltak ki áldozataiktól mintegy 200.000 azonosított eset során – derül ki a Cyvers biztonsági cég februári jelentéséből, amelyet a Cointelegraphnak juttattak el.
A Chainalysis becslése szerint 2024-ben a különféle kriptós csalások összesen körülbelül 9,9 milliárd dollárt loptak el, de ez az összeg akár 12,4 milliárd dollárra is nőhet, ahogy a cég további, csalókhoz köthető tárcákat azonosít.
Korábban ebben a hónapban az amerikai hatóságok közölték, hogy már 225 millió dollárt foglaltak le „pig butchering” típusú csalásokhoz köthetően – a Secret Service vezetésével zajló akció keretében ez volt a hivatal eddigi legnagyobb kriptós lefoglalása.
Olvatsad már? Polymarket nagyban játszik, még a szabályozói nyomás ellenére is
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.