A Seychelle-szigeteki székhelyű kriptotőzsde, a KuCoin, bűnösnek vallotta magát engedély nélküli pénzszállítási tevékenység folytatásában.
A megállapodás értelmében a cég több mint 297 millió dolláros pénzbüntetéssel néz szembe, amely 184,5 millió dollár elkobzását és 112,9 millió dollár bírságot foglal magában.
A KuCoin két évre felfüggeszti amerikai piaci tevékenységét is. Az alapítók, Michael Gan és Eric Tang lemondanak 2,7 millió dollárról, és teljesen visszavonulnak a vállalat vezetésétől egy halasztott büntetőeljárási megállapodás értelmében.
KuCoin AML- és KYC-mulasztásai
A bíróság dokumentumok alapján a KuCoin 2017 szeptembere körül jött létre, és mára a világ egyik legnagyobb kriptopénztőzsdéjévé nőtte ki magát, amely több mint 30 millió ügyfelet szolgál ki több milliárdos napi kereskedési volumennel.
A KuCoin az alapításától 2024 márciusáig mintegy 1,5 millió amerikai felhasználót szolgált ki, és legalább 184,5 millió dollárnyi díjbevételt keresett rajtuk.
Pénzátadóként a KuCoin köteles volt követni a banktitokról szóló törvényt, amely előírja a megfelelő pénzmosás elleni program (AML) fenntartását és az ügyfél-azonosítási (KYC) ellenőrzések elvégzését.
Kötelezettségei és jelentős amerikai jelenléte ellenére az Igazságügyi Minisztérium szerint a KuCoinnak nem sikerült megfelelő KYC programot létrehoznia.
A platform 2023 júliusáig nem követelte meg a felhasználóktól az azonosító adatok megadását, és a KuCoin alkalmazottai a közösségi médiában nyilvánosan kijelentették, hogy a KYC opcionális, még az amerikai lakcímmel rendelkező ügyfelek bejegyzéseire is válaszoltak.
2023 augusztusában a KuCoin kötelező KYC-t vezetett be az új ügyfelek és a szolgáltatásait aktívan használni kívánó meglévő felhasználók számára.
A platform azonban nem érvényesítette ezeket a követelményeket a meglévő felhasználókkal szemben.
Az Igazságügyi Minisztérium emellett hozzátette, hogy a KuCoin nem regisztráltatta magát a FinCEN-nél mint pénzátutalási vállalkozás, és nem nyújtott be kötelező gyanús tevékenységi jelentéseket.
Danielle R. Sassoon amerikai ügyész a fejleményeket kommentálva elmondta:
„A KuCoin éveken keresztül elkerülte a szükséges pénzmosás elleni politikák végrehajtását, amelyek célja a bűnözői szereplők azonosítása és a tiltott tranzakciók megelőzése volt. Ennek eredményeként a KuCoint több milliárd dollár értékű gyanús tranzakció megkönnyítésére és potenciálisan bűncselekményből származó bevételek, köztük a darknetes piacokról, valamint rosszindulatú szoftverekből, zsarolóprogramokból és csalási rendszerekből származó bevételek továbbítására használták.”
A KuCoin nyilatkozata
Az Egyesült Államokban felmerülő szabályozási kihívások ellenére a KuCoin biztosította, hogy a többi, nem korlátozó piacon végzett tevékenységét ez nem érinti.
Eközben nyilatkozatában Gan a megegyezést „kedvező eredménynek” nevezte, és bejelentette, hogy a KuCoin jogi vezetője, BC Wong veszi át a vezérigazgatói szerepet.
Azt is megemlítette, hogy az igazságügyi minisztérium bizonyos feltételek teljesítése után ejtette az ellene és a Tang ellen felhozott vádakat, és kijelentette, hogy a legutóbbi határozat tisztázza a kriptotőzsdét.
Olvastad már? Fetörték a Breaking Bad szereplőjének az X-fiókját, mémcoin átverés áll a háttérben
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.