Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vádat emelt a New York-i székhelyű Unicoin kriptotőzsde ellen.
A vád szerint a cég több vezetőjével együtt megtévesztő állításokkal csapta be a befektetőket. A csalás a jogi tanúsítványok és a vállalati részvények értékesítéséhez kapcsolódott.
Az SEC azzal vádolja a Unicoint, hogy hamisan állította: több mint 3 milliárd dollárt gyűjtött össze tanúsítványain keresztül.
A hatóság szerint valójában legfeljebb 110 millió dollárt szerzett befektetőktől.
Megtévesztő kriptobefektetési kampány
A New York déli körzetében benyújtott panasz szerint az SEC Alex Konanykhin vezérigazgatót és elnököt, Silvina Moschini volt elnököt és igazgatótanácsi elnököt, Alex Dominguez volt befektetési igazgatót és Richard Devlin jogi igazgatót vádolja.
Azzal gyanúsítják őket, hogy félrevezető promóciós kampányokat szerveztek vagy segítettek lebonyolítani.
Ennek eredményeként több mint 5000 ember vásárolt olyan jogosultsági igazolásokat, amelyeket „eszközfedezetű” Unicoin tokenekhez való hozzáférésként reklámoztak.
A promóciós anyagokat széles körben terjesztették reptereken, taxikban, tévében és közösségi médiában. Ezek a hirdetések biztonságos és jövedelmező befektetésként mutatták be a „jogtanúsítványokat”.
Állítólag kriptoeszközökhöz kapcsolódtak, amelyeket milliárd dollár értékű ingatlan- és részvénytulajdon fedezett. Az SEC szerint azonban a Unicoin valós vagyona csak töredéke volt az állításoknak.
Egy hivatalos közleményben Mark Cave, az SEC Végrehajtási Osztályának igazgatóhelyettese így nyilatkozott:
„Azt állítjuk, hogy a Unicoin és vezetői több ezer befektetőt vezettek félre. Hamis ígéreteket tettek arról, hogy a tokeneket valódi eszközök, például értékes nemzetközi ingatlanok fedezik majd.”
Hamis állítások a szabályozási megfelelésről
A jelentések szerint a Unicoin és vezetői félrevezették a befektetőket. Azt állították, hogy az ajánlatokat regisztrálták az SEC-nél, vagy megfelelnek az amerikai szabályozásnak. Ez azonban nem volt igaz.
Az értékpapír-felügyelet szerint Konanykhin személyesen adott el közel 38 millió jogosultsági igazolást.
Ezeket olyan befektetőknek is értékesítette, akiket a Unicoin eredetileg kizárt a regisztrációs mentesség megőrzése érdekében.
Ez sértette a nem regisztrált kibocsátásokra vonatkozó értékpapír-törvényeket. Mind a négy személyt csalás elleni szabályok megsértésével vádolják. A Unicoin és Konanykhin ellen további vádak is vannak a nem regisztrált értékpapírok eladása miatt.
Ennek megfelelően az SEC végleges tiltó végzéseket, polgári bírságokat és a jogtalan haszon visszafizetését kéri.
Emellett meg akarja tiltani a három vezetőnek, hogy nyilvános cégek igazgatói vagy tisztségviselői legyenek.
Devlin, a vállalat jogi főtanácsadója beleegyezett a vádak rendezésébe anélkül, hogy elismerné vagy tagadná azokat.
A megállapodás része egy végleges tiltó végzés és egy 37.500 dolláros polgári bírság. Ezt azért kapta, mert hanyagul félrevezető állításokat tett zártkörű befektetési dokumentumokban.
Konanykhin április 3-án a Miami Herald véleménycikkében azt írta, hogy az SEC decemberben közölte a Unicoinnal: csalás miatti vádemelést terveznek. Ugyanakkor ő „határozottan visszautasította” a vádakat.
Olvastad már? Az XRP-ETF-ek új korszakot hozhatnak az altcoin számára
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.