A kriptovaluta-tőzsde OKX 2,25 millió eurós (~2,6 millió dolláros) büntetést kapott a holland központi banktól (DNB), mert 2023 júliusa és 2024 augusztusa között megfelelő regisztráció nélkül nyújtott szolgáltatásokat.
A holland szabályozás előírja, hogy minden kriptovaluta-szolgáltatónak regisztrálnia kell magát a 2020 óta hatályos pénzmosás elleni keretrendszerben (AML), hogy megakadályozzák a pénzmosást és biztosítsák, hogy a tőzsdék ugyanazoknak a megfelelési szabványoknak feleljenek meg, mint a bankok.
A DNB tisztázta, hogy a jóváhagyás nélküli működés „nem tolerálható”, és határozott figyelmeztetést küldött azoknak a tőzsdéknek, amelyek elkerülik a regisztrációt.
Ez hogyan illeszkedik Európa szigorúbb szabályozásába
Ez a bírság az OKX-et is felveszi a Hollandiában büntetett főbb kriptovaluta-szereplők listájára.
A Crypto.com 2,85 millió eurót, a Kraken pedig 4 millió eurót fizetett hasonló jogsértésekért.
Most, hogy a kriptovaluta-eszközök piacáról szóló szabályozás (MiCA) egész Európában életbe lépett, a szabályozó hatóságok szigorítják a szabályokat, így a tőzsdéknek alig marad mozgásterük a szürke zónában való működésre.
Az üzenet egyértelmű: Európa komolyan veszi a szabályok betartatását, és még a múltbeli szabályszegéseket is üldözi.
Korábbi szabályszegések világszerte
Ez nem az első alkalom, hogy az OKX szabályozói tűz alá került:
- 2025 április (Málta): Az OKX európai leányvállalatát 1,1 millió eurós bírsággal sújtották a 2023-as AML-szabályszegések miatt. A vállalat később, miután javította a szabályszegés-ellenőrzési folyamatait, megszerezte a MiCA jóváhagyását.
- 2025 eleje (Egyesült Államok): Az OKX beleegyezett egy rekordösszegű, 504 millió dolláros egyezségbe, miután elismerte, hogy engedély nélküli pénzátutalási szolgáltatóként működött és illegális tranzakciókat bonyolított le. A megegyezés részeként az OKX-nek mostantól szigorú felügyelet alatt kell működnie, és 2027-ig független megfelelési tanácsadót kell alkalmaznia.
Ezen esetek rávilágítanak arra, hogy a világszerte működő szabályozó hatóságok szigorúbb átláthatóságot és megfelelést követelnek a nagy kriptográfiai vállalatoktól.
Az OKX válasza: „A régi ügy megoldódott”
Az OKX – hivatalos nevén Aux Cayes Fintech Co. – közleményében lekicsinyelte a bírságot, és kisebb történelmi kérdésnek nevezte.
„Ez egy már megoldott, régi regisztrációs ügy volt. A holland ügyfeleket átvittük a MiCA-licenccel rendelkező európai egységünkhöz” – mondta a vállalat szóvivője az újságíróknak.
A tőzsde kiemelte, hogy a bírság „nem érintette az ügyfeleket”, és megjegyezte, hogy a DNB a legnagyobb tőzsdékkel szemben valaha kiszabott legalacsonyabb büntetést szabta ki, amelyet az OKX együttműködése miatt csökkentettek.
Miért fontos az időzítés
A büntetés a MiCA keretrendszer hivatalossá válása előtti időszakra vonatkozik. Most, hogy a MiCA hatályba lépett, az európai kriptovaluta-tőzsdéknek engedélyt kell szerezniük, bejelentési előírásoknak kell megfelelniük, és szigorúbb AML-ellenőrzéseknek kell alávetniük magukat.
Az OKX, a Kraken és a Crypto.com esetében vége az „először működj, aztán regisztrálj” korszaknak.
Az európai szabályozási szigorítások erősödnek, és a tőzsdéknek emlékeztetik, hogy a múltbeli szabályszegéseket nem fogják figyelmen kívül hagyni.
Olvastad már? Michael Saylor újabb 4000 BTC-t vásárolt – közelítenek Satoshi készleteihez
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.