Nyilatkozott a büntetőeljárás lehetséges folytatásáról az az ügyvéd, aki a Hashflare kriptobányász szolgáltatás egyik társalapítóját képviseli.
A két alapító ugyanis „önkéntes kiutasításról” szóló levelet kapott az amerikai Belbiztonsági Minisztériumtól (DHS).
Egy április 11-i beadványban, amelyet a Washington állam nyugati körzetének szövetségi bíróságán nyújtottak be, a Hashflare társalapítói, Szergej Potapenko és Ivan Turogin közölték: kaptak egy DHS-levelet, amely felszólította őket, hogy „hagyják el az Egyesült Államokat”.
Ez része volt a Trump-kormány tömeges kitoloncolásokat célzó intézkedéseinek. A levél ellentmondott Robert Lasnik bíró utasításának, aki korlátozta Potapenko és Turogin utazását az óvadék feltételeként.
Februárban az észt állampolgárok bűnösnek vallották magukat elektronikus csalásban való részvételben egy hatóságokkal kötött megállapodás részeként.
2015 és 2019 között több mint 550 millió dollárral károsították meg a Hashflare felhasználóit. 2017-ben 25 millió dollárt gyűjtöttek befektetőktől.
Azt állították, hogy digitális bankot hoznak létre Polybius néven. A cég azonban soha nem jött létre.
Potapenko és Turogin ellen 2022 októberében emeltek vádat. Letartóztatták és őrizetbe vették őket Észtországban, majd 2024 májusában kiadták őket az Egyesült Államoknak.
Mindketten óvadék ellenében szabadlábon védekeznek 2024 júliusa óta. Az ítélethirdetéskor akár 20 év börtönt is kaphatnak.
Kiutasították, mégis maradnia kellett
„[Potapenko és Turogin is] kapott egy levelet a DHS-től a személyes e-mailjére, amiben az állt: »azonnal kiutasítani’« – mondta Mark Bini, a Reed Smith partnere és védőügyvédje a Cointelegraph-nak.
„Ez aggodalmat keltett, mert [az ügyfelünk és a társa] szabadlábra helyezésének feltétele, hogy betartsák a törvényt. De ez a levél azt írja, hogy ha az országban maradnak, megszegik a törvényt. Ugyanakkor az óvadék feltételei szerint nem hagyhatják el a Seattle környékét.”
A DHS levelei, amelyek bizonyos személyeket arra utasítottak, hogy „azonnal hagyják el az Egyesült Államokat”, állítólag több ezer bevándorlónak mentek ki.
Ők a CBP One alkalmazással léptek be legálisan az országba. Néhány állampolgár azonban beszámolt arról, hogy ugyanilyen levelet kaptak. Ez Donald Trump elnök hivatalán keresztül próbált kitoloncolásokat végrehajtani.
Bini eleinte úgy gondolta, hogy az amerikai kormány talán azt javasolja, hogy Potapenko vagy Turogin „önként térjen vissza” Észtországba, miután az Igazságügyi Minisztérium kiadott egy feljegyzést, amely arra utalt, hogy változtatni fog a kriptós bűnügyekben követett eljárásán.
A Hashflare társalapítóit várhatóan legalább augusztus 14-ig az Egyesült Államokban tartották volna az ítélethirdetésükig.
„Még nem találkoztam ilyen helyzettel. A szövetségi kormány két szereplője ellentmondó dolgokat mond” – mondta Bini.
Az ügyvéd hozzátette, hogy Potapenko és Turogin mindig maguknál tartanak egy levelet. Ebben az áll, hogy a DHS egy évre elhalasztotta az önkéntes kiutasításukat.
Erre azért van szükség, hogy ne tartóztassák le őket tévedésből, és ne toloncolják ki őket az országból.
Bár még mindig kaphatnak börtönbüntetést, Potapenko, Turogin és a Hashflare jelentették: 400 millió dollárnyi kriptót fizettek vissza a felhasználóknak.
Emellett „beleegyeztek, hogy lemondanak azokról az eszközökről, amelyeket a kormány 2022-ben befagyasztott.”
„Megpróbáljuk meggyőzni a bírót, hogy álljon a DHS oldalára, és engedje meg, hogy ügyfeleink önként visszatérjenek Észtországba a családjukhoz” – mondta Bini.
„Úgy gondoljuk, hogy a Hashflare ügyfeleit nem érte valódi anyagi kár. Furcsa ez az ügy, mert az ügyfeleink szeretnék, ha kitoloncolnák őket. Ők észt állampolgárok, a családjuk is ott él.”
Olvastad már? 3 jelentős esemény, amelyek megrengethetik a kriptopiacokat ezen a héten
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.