Az AUSTRAC legújabb jelentése szerint szemmel látható emelkedés tapasztalható a kriptovaluták illegális felhasználásában, ami szigorúbb szabályozások és globális együttműködés szükségességére hívja fel a figyelmet a pénzmosás elleni harcban.
A napsütötte dél
Az Ausztrál Tranzakciós Jelentések és Elemzési Központ, az AUSTRAC, egy pénzügyi elemzéssel foglalkozó kormányügynökség növekedést észlelt a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményekben.
A legújabb, 2024-es jelentésük ezt részletezi is, hogyan használják a bűnözők a digitális valutákat, a kriptotőzsdéket és a regisztrálatlan pénzátutalási szolgáltatásokat a pénzmosáshoz.
A készpénz a király
A digitális valuták térnyerése ellenére a legtöbb pénzmosó még mindig a hagyományos módszereket részesíti előnyben, mint a készpénz, ingatlanok és luxuscikkek.
Ezek az eszközosztályok ’nagyon magas’ kockázatúnak minősültek az AUSTRAC jelentésében, míg a digitális valuták ennél egyel szerényebb, ’magas’ kockázati besorolást kaptak.
Az AUSTRAC arra számít, hogy a kriptovaluták bűnözői célú felhasználása tovább növekszik, köszönhetően azok névtelenségének és gyorsaságának.
Persze a kriptovaluták túlnyomó többsége nem is igazán névtelen, és a nyilvános főkönyv, ami a nevéből adódóan nem meglepő módon tényleg nyilvános, fontos segítséget adhat a bűnüldöző hatóságok számára.
Mindent meg kell figyelni
A jelentés szerint a digitális valuták, váltók, nem regisztrált pénzátutalók és nemesfémkereskedők bűnözői felhasználása növekszik.
Az ügynökség hangsúlyozta, hogy a kriptovaluta váltóknak regisztrálniuk kell az AUSTRAC-nál az AML/CTF törvény értelmében, hogy megfékezzék ezeket a tevékenységeket.
A hatóságok azt jósolják, hogy ahogy a digitális valuták használata terjed a törvényes célokra, úgy nőnek a lehetőségek a bűnözői felhasználásra is, és a világ folyamatos szabályozási frissítéseket és nemzetközi együttműködést igényel majd a kriptovalutákkal történő pénzmosás hatékony leküzdése érdekében.
Az ausztrál kormány lépéseket tett ezen aggodalmak kezelésére, például betiltotta a kriptovaluták és hitelkártyák használatát az online szerencsejátékokhoz.
Az új szabályokat nem követő cégek akár 234,750 ausztrál dollár, kb. 55 millió forintos bírsággal is szembenézhetnek.
Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on
Olvastad már? PeiPei mém érme 28,000% -os ugrás az 500 millió dolláros piaci kapitalizáció felé
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.