A Binance 2023-ban azt közölte, hogy teljesen kivonul Oroszországból, egy most nyilvánosságra került ügy azonban komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, mit jelentett ez a gyakorlatban.
A Reuters által megismert orosz nyomozati dokumentumok szerint a világ legnagyobb kriptotőzsdéje 2025-ben személyes és tranzakciós adatokat adott át az orosz hatóságoknak egy felhasználójáról, az információkat pedig később bizonyítékként használták fel egy terrorizmus finanszírozása miatt indított büntetőeljárásban.
Az ügy középpontjában a 49 éves Yuri Belenkiy informatikai szakember áll, aki orosz útlevéllel és bolgár tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
Az orosz hatóságok szerint több mint 700 dollár értékben küldött kriptovalutát Ukrajnához kapcsolódó adománygyűjtésekre. Belenkiy jelenleg orosz börtönben várja a tárgyalását.
A Binance nem vitatja, hogy együttműködik a világ különböző részein működő bűnüldöző szervekkel, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy kizárólag a vonatkozó jogi, adatvédelmi és szabályozási követelményeknek megfelelő megkeresésekre válaszol.
A mostani eset különlegessége azonban éppen abból fakad, hogy a vállalat két évvel korábban teljes oroszországi kivonulást jelentett be.
Egy 700 dolláros átutalásból terrorizmus finanszírozásának vádja lett
Belenkiy ügye nem most kezdődött. Az orosz nyomozók szerint 2023 januárja és 2024 márciusa között kriptovalutával támogatott Ukrajnához kapcsolódó szervezeteket, köztük olyan csoportot, amelyet Moszkva terrorszervezetként tart nyilván.
Az orosz hatóságok 2025 őszén vették őrizetbe, majd terrorizmus finanszírozásával vádolták meg.
A Reuters által megismert nyomozati dokumentumokból most az is kiderült, hogyan került a Binance az ügybe. Az orosz hatóságok megkeresték a tőzsdét Belenkiy tranzakciós előzményeiért, a Binance válaszában pedig olyan adatokat adott át, amelyek összekapcsolták a férfit az érintett kriptotárcáknak küldött tranzakciókkal.
Az átadott információk a Reuters beszámolója szerint jóval túlmutattak egy egyszerű blokklánc-tranzakció azonosításán.
A dokumentumok között szerepelt Belenkiy születési dátuma, lakcíme, telefonszáma és útlevélszáma, valamint orosz útlevelének és bolgár tartózkodási engedélyének másolata is.
Ezeknek az adatoknak azért van különös jelentőségük, mert egy blokkláncon ugyan nyilvánosan követhető, hogy egy cím milyen másik címnek küldött kriptovalutát, az azonban önmagában nem feltétlenül derül ki, hogy a cím mögött pontosan melyik személy áll.
Egy központosított tőzsde KYC-adatai viszont képesek összekötni a blokkláncon látható tranzakciót egy konkrét ember személyazonosságával.
A Reuters által látott egyik dokumentum szerint a Binance-től kapott tranzakciós információ bekerült a Belenkiy elleni bizonyítékok közé, és az ügyészségnek továbbított előzetes ügyirat is hivatkozott ezekre a terrorizmus finanszírozásának vádját alátámasztó adatokként.
A Binance szerint jogszerű hatósági megkeresésre válaszolt
A tőzsde egészen más oldalról közelíti meg az ügyet. A Binance szerint egy globális pénzügyi szolgáltató működésének természetes része, hogy a törvényes hatósági adatkéréseknek a vonatkozó szabályok betartásával eleget tesz.
A vállalat Reutersnek adott álláspontja szerint nem a Binance alkotja vagy hajtja végre az egyes országok törvényeit, és arról sem a tőzsde dönt, milyen vádat emelnek egy felhasználó ellen, illetve hogyan használják fel a hatóságok a jogszerűen megszerzett információkat.
A Binance az adott megkeresés és Belenkiy ügyének részleteit bizalmas bűnüldözési információkra hivatkozva nem kommentálta.
A történetet azonban bonyolítja a vállalat 2023-as oroszországi kivonulása. A Binance akkor azt közölte, hogy oroszországi működése már nem egyeztethető össze compliance-stratégiájával, ezért eladja teljes helyi üzletágát. A vállalat azt is hangsúlyozta, hogy nem marad fenn folyamatos bevételmegosztás, és visszavásárlási opciót sem tart meg.
A most nyilvánosságra került dokumentumok alapján ugyanakkor az orosz bűnüldöző szervek ezt követően is képesek voltak adatot kérni a Binance-től, és Belenkiy esetében választ is kaptak.
A bolgár tartózkodási engedély miatt az EU adatvédelmi szabályai is előkerültek
Az ügy egyik legnehezebben megválaszolható kérdése nem az, hogy történt-e adatátadás, hanem az, hogy az milyen jogi keretek között történt.
Belenkiy bolgár tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Ha a Binance rendszerében uniós ügyfélként volt nyilvántartva, felmerülhet az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének, a GDPR-nak az alkalmazása is.
Mike Bystrov kriptoszabályozási jogász a Reutersnek azt mondta, hogy ilyen esetben az adatok Oroszországba történő továbbítása különösen érzékeny jogi kérdés lehet, mivel az EU nem tekinti Oroszországot megfelelő szintű személyesadat-védelmet biztosító országnak. Álláspontja szerint egy uniós ügyfél adatainak átadásához szigorú feltételeknek kell megfelelni.
Ez azonban jelenleg nem jelenti azt, hogy bizonyított GDPR-sértés történt. A Reuters nem tudta megállapítani, hogy Belenkiy a Binance-nél bolgár, és így uniós ügyfélként volt-e regisztrálva, ügyvédje pedig nem válaszolt az erre vonatkozó kérdésre.
Az Európai Adatvédelmi Testület sem foglalt állást az egyedi ügyben, míg a bolgár adatvédelmi hatóság nem válaszolt arra a kérdésre, történt-e jogsértés. A Binance szintén nem kommentálta, hogy az adatátadás összeegyeztethető volt-e a GDPR-ral.
A történet túlmutat egyetlen Binance-felhasználón
A Belenkiy-ügy azért válhat különösen fontossá a kriptoipar számára, mert ismét rámutat a központosított tőzsdék egyik alapvető sajátosságára.
A blokklánc lehet decentralizált, de amikor a felhasználó egy KYC-t alkalmazó szolgáltatón keresztül lép kapcsolatba vele, a személyazonossága és az on-chain tevékenysége összekapcsolható.
Ezt tovább erősíti, hogy a Reuters által megismert egyik dokumentum szerint az orosz nyomozók más olyan személyek azonosítását is kérték a Binance-től, akik ugyanahhoz az adománygyűjtéshez kapcsolódó tárcához küldtek kriptovalutát.
A rendelkezésre álló dokumentumokból azonban nem derül ki, hogy erre a megkeresésre milyen választ kaptak.
A Reuters azt sem tudta megállapítani, hogy Belenkiyen kívül más felhasználók adatait is átadta-e a Binance az orosz hatóságoknak. Emiatt a mostani dokumentumok alapján nem lehet arra következtetni, hogy szélesebb körű adatátadási gyakorlat működne a háttérben.
A kérdés ugyanakkor különösen érzékeny Oroszországban, ahol jogvédő szervezetek szerint az elmúlt években több tucat ember ellen indult eljárás olyan adományok miatt, amelyeket később Moszkva szélsőségesnek vagy terroristának minősített szervezetekhez kötött.
A Belenkiy-ügy talán legfontosabb tanulsága nem az, hogy egy kriptotőzsde együttműködött egy hatósági megkereséssel. A szabályozott pénzügyi szolgáltatóknál ez önmagában nem rendkívüli.
Sokkal érdekesebb kérdés, hogy egy globálisan működő platformnak melyik ország hatóságával, milyen joghatóság alapján és pontosan milyen személyes adatok átadásával kell együttműködnie, amikor egyszerre több ország adatvédelmi és büntetőjogi rendszere kerülhet egymással konfliktusba.
Az eset egy másik illúziót is eloszlat. A kriptovaluták használata önmagában nem jelent anonimitást.
Amikor egy blokkláncon végrehajtott tranzakció egy KYC-ellenőrzést végző központosított tőzsdéről indul, a nyilvános tranzakciós lánc és a szolgáltatónál tárolt személyes adatok együtt rendkívül részletes képet adhatnak arról, ki, mikor és hová küldött pénzt.
A Binance esetében pedig most arra várunk választ, hogy Belenkiy adatai milyen joghatóság alatt álltak, és az orosz hatóságoknak történő továbbításuk megfelelt-e ennek.
Amíg ezt egy illetékes adatvédelmi hatóság vagy bíróság nem tisztázza, GDPR-sértésről tényként beszélni éppen annyira korai lenne, mint figyelmen kívül hagyni azokat a komoly adatvédelmi kérdéseket, amelyeket az ügy felvet.
Olvastad már? A Hyperscale Data eladta a bitcoinját, hogy adatközpontot építsen belőle
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2026. augusztus 17. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. augusztus 17.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.