A kriptó elleni fellépés régen elég nehézkesnek számított. A rendőrök, nyomozók sokszor azt sem tudták, mit keresnek, vagy mit találtak.
A rosszfiúk nagy bánatára ez az idő elmúlt, és bár a rendőr-bűnöző macska-egér harcban az egér általában előrébb jár, a távolság egyre csökken.
Spanyolország, Almería: falba épített termosztát, két cold wallet, 400 ezer euró
A Spanyol Nemzeti Rendőrség arról számolt be, hogy felszámolta a TuMangaOnline-t, a spanyol ajkú világ legnagyobb illegális manga-terjesztési platformját, amely 2014 óta működött Almeriából, és havonta milliós látogatottságot produkált. Három személyt tartóztattak le, és van egy kriptós szál is a történetben.
A nyomozók két USB-eszközt találtak elrejtve egy falra szerelt termosztát belsejében, amelyek kriptotárcákat tartalmaztak, nagyjából 400 ezer euró értékű kriptóval. A platform a hatóságok szerint a reklámokból tíz év alatt több, mint 4 millió eurót termelt, és az áldozatok között kiskorúak is voltak, akiket pornográf tartalmú pop-up hirdetések értek.
Ez az ügy nem összetett DeFi-eszközöket érint, és nem a kriptó volt a fő csapásvonal, de a lefoglalás ténye azt mutatja, hogy a kriptót már klasszikus „bűnözői kasszaként” is egyre nehezebb elrejteni, különösen ha fizikai rajtaütéssel jár a nyomozás. Az eszközök megtalálása után pedig a rendőrség hozzá is fért a tartalmukhoz, és fel is ismerte, hogy mit talált.
OFAC és Kok An: egy kambodzsai szenátor, 28 entitás, ipari méretű csalási hálózat
Az Office of Foreign Assets Control Kok An kambodzsai szenátort és 28 hozzá kapcsolódó személyt és entitást jelölt meg az E.O. 13694 alapján, azzal a váddal, hogy az általa tulajdonolt Crown Resorts kaszinók és az Anco Brothers vállalkozás hálózata ipari léptékű digitális befektetési csalásnak és pénzmosásnak adott otthont, emberkereskedelem áldozatait bízva meg az úgynevezett pig butchering scamek végrehajtásával.
Az amerikai kormányzat becslése szerint az amerikaiak 2024-ben legalább 10 milliárd dollárt veszítettek délkelet-ázsiai scam-hálózatoknak, 66%-kal többet, mint az előző évben.
A párhuzamos Scam Center Strike Force egyidejűleg vádat emelt két burmai scammer-létesítmény üzemeltetője ellen, lefoglalt egy emberkereskedelem-toborzáshoz használt csevegőalkalmazást, és 503 hamis befektetési weboldalt blokkolt.
Ez már nem különálló, nemzeti problémaként kezelt kérdés, hanem iparszerű csalási hálózatok elleni koordinált fellépés.
Tether + OFAC: 344 millió dollár, két Tron-cím, a Tether eddigi legnagyobb egyszeri befagyasztása
Ebben a képletben a stablecoin-kibocsátók már kulcsszereplők, és a Tether április 23-i lépése ezt eddig a legegyértelműbben mutatta meg.
A cég 344 millió dollárnyi USDT-t fagyasztott be két Tron-tárcában az OFAC-kal és több amerikai bűnüldöző szervvel koordináltan, miután az ügynökségek jogsértő tevékenységhez kapcsolták a tárcákat.
Ez a cég eddigi egyetlen legnagyobb egyszeri befagyasztása, jócskán meghaladva az előző, januári 182 milliós csúcsot. A két cím 212,9 millió és 131,3 millió dolláros egyenleget tartalmazott. Volt, nincs.
A Tether ez idáig összesen több, mint 2 300 ügyben működött együtt hatóságokkal, globálisan 4,4 milliárd dollár értékű eszközt fagyasztott be, ebből 2,1 milliárd dollárt amerikai ügynökségekkel közösen. Paolo Ardoino, a Tether ügyvezetője nyilvánosan fel is hívta rá a figyelmet, hogy a cég és a hatóságok közötti koordináció tartós működési modellé válik.
Ez azt mutatja, hogy a stablecoin nemcsak fizetési eszköz, hanem programozható rendfenntartási eszköz is: ahol más pénzügyi rendszerek ügyvédeket és bírói végzéseket igényelnek a befagyasztáshoz, ott a USDT pár sornyi kóddal, valós időben reagál.
Ettől természetesen még nem tűnnek el a csalások. A kriptó továbbra is megjelenik a bűnözésben, de a csalók egyre kevésbé tudnak láthatatlanok maradni.
A digitális bűnüldözés nem a kriptó eltűnésére, pontosabban nem csak arra, hanem a kontrollálására rendezkedik be, és ahogy a Tether, az OFAC és a Scam Center Strike Force példája mutatja, ez a kontroll egyre valós idejűbb és egyre koordináltabb lesz.
Olvastad már? DeFi-válság az Aave-nél: pénzkiáramlás és új hatalmi harc indult
Kriptopiaci kutató, a Kriptoworld.hu külsős szerzője
Tűz. Kerék. Gőzgép. Bitcoin.
📅 Megjelenés: 2026. április 25. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. április 25.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.