Újabb fordulat történt India egyik legismertebb kriptovaluta-csalási ügyében.
Az indiai Központi Nyomozó Iroda (CBI) letartóztatta Ayush Varshneyt, a Darwin Labs Private Limited társalapítóját és technológiai vezetőjét a GainBitcoin ügy kapcsán.
A hatóságok szerint a több mint egy évtizede indult rendszer több ezer befektetőt érintett, és a veszteségek elérhetik a 790 millió dollárt.
A gyanúsítottat a repülőtéren fogták el
A CBI közlése szerint Varshneyt hétfőn a mumbai repülőtéren tartóztatták fel, amikor megpróbálta elhagyni Indiát.
A hatóságok korábban Look Out Circular figyelmeztetést adtak ki ellene, amely lehetővé teszi a gyanúsítottak feltartóztatását a határátkelőknél.
A letartóztatás után a férfit kedden hivatalosan is a CBI őrizetébe adták.
A fejlesztőcég kulcsszerepet játszhatott a rendszerben
A nyomozók szerint a Darwin Labs fontos technológiai szerepet töltött be a rendszer működésében.
A cég több olyan digitális infrastruktúrát fejlesztett, amely a GainBitcoin platform működéséhez kapcsolódott, többek között:
-
a GainBitcoin befektetői platformot
-
a GBMiners.com bányászati poolt
-
egy Bitcoin fizetési átjárót
-
a Coin Bank kriptotárcát
-
valamint a befektetői weboldalt
A hatóságok szerint a vállalat társalapítói – köztük Varshney, Sahil Baghla és Nikunj Jain – egy MCAP nevű kriptotoken létrehozásában is részt vettek.
Az MCAP tokenhez egy ERC-20 okosszerződés is tartozott az Ethereum hálózatán.
Ígért hozamokkal csábították a befektetőket
A GainBitcoin a 2010-es évek közepén jelent meg, és felhőalapú kriptobányászati befektetésként hirdette magát.
A rendszer a befektetőknek havonta körülbelül 10%-os hozamot ígért Bitcoinban.
A CBI szerint azonban a platform idővel többszintű marketingrendszerré alakult, ahol a kifizetések nagyrészt az új befektetők toborzásától függtek.
Amikor az új befizetések lassulni kezdtek, a rendszer állítólag Bitcoin helyett az MCAP tokenben kezdte kifizetni a befektetőket, amelynek értéke jóval alacsonyabb volt.
Több mint 8000 befektető érintett
A hatóságok becslése szerint az ügy mintegy 8000 befektetőt érintett, a teljes veszteség pedig elérheti a 6606 crore indiai rúpiát, ami körülbelül 790 millió dollárnak felel meg.
A rendszer állítólag Amit Bhardwaj irányítása alatt működött, aki az indiai kriptoközösség egyik korai ismert alakja volt.
Bhardwaj 2022-ben meghalt, miközben óvadék ellenében szabadlábon volt.
Tovább folytatódik a nyomozás
A hatóságok az elmúlt években több razziát is végrehajtottak az ügyben.
2025. február 26-án az indiai hatóságok több mint 60 helyszínen tartottak házkutatást, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek a GainBitcoin hálózat működéséről.
A mostani letartóztatás azt jelzi, hogy a nyomozás még mindig aktív, és további fejlemények is várhatók.
A GainBitcoin-ügy jól mutatja, hogy a kriptovaluták korai éveiben számos olyan projekt jelent meg, amely a technológia újdonságát használta ki a befektetők megtévesztésére.
Az ilyen esetek miatt ma már a szabályozók világszerte sokkal szigorúbban figyelik a kriptobefektetési platformokat.
Olvastad már? Komoly ligába csatlakozott be egy svájci kriptobank
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2026. március 12. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. március 12.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.