A Bithumb, Dél-Korea második legnagyobb kriptotőzsdéje a forgalom alapján, akár hat hónapos részleges működési tilalom elé nézhet. A hatóságok szigorítják az ellenőrzést a pénzmosás elleni szabályok betartása miatt.
Dél-Korea Pénzügyi Információs Egysége (FIU) előzetes értesítést adott a Bithumbnak egy hat hónapos, részleges felfüggesztésről.
Az ok az állítólagos pénzmosás elleni és ügyfél-azonosítási hiányosságok az „Adott pénzügyi tranzakciós információk bejelentéséről és felhasználásáról szóló törvény” alapján, a helyi média hétfői jelentése szerint.
A szabályozó hatóság aggályokat fogalmazott meg a nem regisztrált külföldi virtuáliseszköz-szolgáltatókkal való kapcsolatok és az ügyfél-átvilágítás hiányosságai miatt.
A Pénzügyi Információs Egység figyelmeztetést adott ki a Bithumb vezérigazgatójának. Ez súlyos büntetésnek számít, és korlátozhatja az újraválasztását vagy jövőbeni szerepeit.
A szabályozó hatóságok várhatóan március végén tartanak szankciós felülvizsgálatot, mielőtt döntenének a végső lépésekről.
A Bithumb a News1-nek elmondta, hogy az ügy még az előzetes értesítési szakaszban van, és a szankciók köre még változhat.
„Ez az intézkedés még nem megerősített szankció, hanem egy előzetes értesítési szakasz” – mondta a Bithumb szóvivője. Hozzátette: „A szankciók során még lehetnek kisebb módosítások.” „A korlátozások csak az új tagok virtuális eszközeinek átvitelére (kivonására) vonatkoznak.”
Ha véglegesítik, a felfüggesztés megakadályozná, hogy az új felhasználók digitális eszközöket vigyenek ki a platformról.
A közlemény azután született, hogy vizsgálat indult Dél-Korea Pénzügyi Szolgáltatási Bizottsága ellen.
A Bithumb ugyanis tévedésből jóváírt 2000 bitcoin összeget a felhasználóknak, ahelyett hogy 2000 koreai vont (1,4 dollár) adott volna a február 6-i promóció során. Ez mintegy 620.000 BTC értékű egyenleget érintett.
A dél-koreai hatóságok szigorúbb pénzmosás elleni szabályokat vezetnek be
A dél-koreai szabályozók szigorúbb szankciókat akarnak bevezetni azokkal a kriptotőzsdékkel szemben, amelyeket AML- és KYC-szabályok megsértésével gyanúsítanak.
2025 novemberében az FIU három hónapos részleges felfüggesztést és 35,2 milliárd von (25 millió dollár) bírságot szabott ki az Upbit kriptotőzsde anyavállalatára, a Dunamura, hasonló jogsértések miatt.
A Korbit kriptotőzsde figyelmeztetést kapott, és 2025 decemberében 2,73 milliárd vonos (1,9 millió dolláros) bírságot szabtak ki rá.
Mindkét közigazgatási bírság oka a külföldi kriptoszolgáltatókkal való kapcsolatok miatti aggodalom volt. Emellett a vevők azonosításának elmulasztása is problémát jelentett.
Olvastad már? Bhután újabb Bitcoint mozgatott – vajon eladás készül?
Kriptopiaci kutató, a Kriptoworld.hu külsős szerzője
Tűz. Kerék. Gőzgép. Bitcoin.
📅 Megjelenés: 2026. március 11. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. március 11.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.