Újabb politikai nyomás nehezedik a Binance-re.
Richard Blumenthal amerikai szenátor hivatalos kongresszusi vizsgálatot indított a kriptotőzsde ellen, miután sajtójelentések szerint a platform mintegy 1,7 milliárd dollár értékű tranzakciót dolgozhatott fel szankcionált iráni és orosz entitásokhoz köthetően.
A vizsgálat különösen érzékeny időszakban érkezik, mivel a Binance 2023-ban már megállapodást kötött az amerikai hatóságokkal súlyos AML- és szankciós jogsértések miatt.
A szenátusi levél konkrét dokumentumokat kér
Blumenthal, a Szenátus Állandó Vizsgálati Albizottságának rangidős demokrata tagja, hivatalos levélben fordult Richard Teng vezérigazgatóhoz.
A szenátor belső megfelelőségi dokumentumokat, kommunikációkat és számlaadatokat kért, különösen az Iránhoz és az orosz „árnyékflottához” köthető felhasználókkal kapcsolatban.
A levél több amerikai médium – köztük a Wall Street Journal és a New York Times – beszámolóira hivatkozik.
Ezek szerint a Binance belső megfelelőségi munkatársai azonosítottak olyan közvetítő partnereket, amelyek iráni kormányzati kapcsolatokkal rendelkező szervezetekkel állhattak összefüggésben.
A jelentések szerint tranzakciókat kötöttek az Iráni Forradalmi Gárdához kapcsolódó pénztárcákhoz, illetve az orosz olajszankciók kijátszásában érintett tankerhajók legénységéhez.
A szenátor március 6-i határidőt szabott a kért dokumentumok benyújtására.
A Binance határozottan tagad
A Binance szóvivője visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy a platform azonosította és jelentette a gyanús tevékenységeket.
A cég hangsúlyozta, hogy az elmúlt években jelentős megfelelőségi átalakításon ment keresztül, és nem engedélyezi iráni felhasználók működését a rendszerben.
Richard Teng vezérigazgató külön is bírálta a sajtójelentéseket, rágalmazónak nevezve azokat.
A Binance szerint 2024 januárja óta mintegy 97%-kal csökkentette a szankcionált és magas kockázatú joghatóságokhoz kapcsolódó kitettségét, amely állításuk szerint jelenleg az összforgalom 0,009%-ára tehető.
A 2023-as egyezség árnyéka
A mostani vizsgálat azért különösen súlyos, mert a Binance 2023-ban 4,3 milliárd dolláros megállapodást kötött az amerikai hatóságokkal pénzmosás elleni és szankciós szabálysértések miatt.
Az alapító, Changpeng Zhao lemondott vezérigazgatói posztjáról, majd négy hónap börtönbüntetést töltött le.
A vállalat vállalta, hogy külső monitor felügyelete mellett megerősíti megfelelőségi rendszerét.
A mostani szenátusi vizsgálat azt hivatott tisztázni, hogy a Binance valóban eleget tett-e ezeknek a vállalásoknak.
A Binance évek óta a globális kriptopiac legnagyobb szereplője, de ezzel együtt a legszigorúbb politikai és szabályozói figyelem is rá irányul.
A mostani vizsgálat nem csupán egy újabb sajtóvihar, hanem tesztje annak, hogy a 2023-as reformok valóban működnek-e.
Ha a Binance megfelelőségi rendszere stabil, a vizsgálat tisztázó erejű lehet.
Ha nem, az újabb szabályozói hullámot indíthat el – nemcsak a tőzsdére, hanem az egész iparágra nézve.
A tét most a bizalom.
Olvastad már? Bitcoin short túlsúly – közeledhet a squeeze?
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2026. február 25. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. február 25.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.