Úgy tűnik, hogy a kriptovilág sötétebb oldala továbbra is köszöni szépen, és remekül érzi magát.
Egy friss, nemzetközi oknyomozó projekt szerint drogkereskedők, délkelet-ázsiai csalóhálózatok és észak-koreai hackerek hosszú ideje használják a nagy kriptotőzsdéket, például a Binance-et, az OKX-et, a Coinbase-t és a Krakent arra, hogy észrevétlenül mozgassák a piszkos pénzt.
Ha ez egy Netflix-sorozat lenne, valószínűleg azt mondanánk: „na persze, ilyen a valóságban nem történik meg”. Csakhogy most tényleg megtörtént.
Naponta körülbelül 1 millió dollárnyi USDT
A vizsgálatot az ICIJ, a Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciuma végezte, 10 hónapon keresztül, 35 ország 37 médiapartnere segítségével.
A csapat több száz tárcacímet gyűjtött össze, amelyek csalásokhoz, lopásokhoz, szankciószegésekhez és más illegális ügyekhez kapcsolódtak, majd több tízezer tranzakció útját követték végig a nyilvános blokkláncokon.
Kiderült, hogy a pénzmosás útjai gyakran ugyanazokon a nagy kriptotőzsdéken vezetnek keresztül, amelyeken a teljesen átlagos befektetők is kereskednek.
A legdurvább példák között szerepel a Huione Group nevű kambodzsai pénzügyi intézmény, amelyet az USA hivatalosan is „elsődleges pénzmosási kockázatú” szervezetként tart számon.
A jelentés szerint a cég naponta körülbelül 1 millió dollárnyi USDT-t küldött Binance-es számlákra egészen 2025 júliusáig. Összesen több, mint 408 millió dollár vándorolt így át egy év alatt.
Bíróság által kijelölt felügyeleti csapat van, szabálykövetés viszont nincs
És itt jön a csavar, mindez akkor is folytatódott, amikor a Binance már két bíróság által kijelölt felügyeleti csapat alatt működött, miután 2023-ban beismerte, hogy megsértette az amerikai pénzmosás elleni törvényeket és 4,3 milliárd dolláros büntetést kapott.
Hasonló történet zajlott az OKX-nél is, amely 2025 februárjában vallotta be, hogy engedély nélkül működtetett pénzátutalási szolgáltatást, és több, mint 504 millió dolláros büntetést fizetett.
Ennek ellenére az eset után érkező pénz nem lett kevesebb, öt hónap alatt több, mint 226 millió dollár érkezett Huione-hoz köthető forrásból.
A jelentés azt is feltárta, hogyan működnek úgynevezett „cash deskek” és futárszolgáltatások a nagyvárosokban, Hongkongtól Londonig, ahol bárki anonim módon készpénzre válthatja kriptóját, teljesen a szabályozás radarján kívül.
Csalások és piramisjátékok
A csalások áldozatai sem maradtak ki. A riport szerint legalább 12 országban lopták el befektetők pénzét piramisjátékokkal, például egy bizonyos Vladimir Okhotnikov által irányított platformmal, amely legalább 340 millió dollárt szerzett meg.
Bár a blokklánc átlátható és nyomon követhető, a bűnözők úgynevezett „swapperekkel” és anonim tárcákkal nehezítik a nyomozást, amit korábbi Binance- és OKX-alkalmazottak is megerősítettek.
A szabályozók világszerte már legalább 5,8 milliárd dollárnyi büntetést szabtak ki kriptotőzsdékre, miközben az amerikai hatóságok szerint 2024-ben 9,3 milliárd dollárnyi kriptós veszteség keletkezett.
A kriptovilág tehát továbbra is vonzó játszótér a nagypályás nemzetközi bűnözőknek, és egyelőre úgy tűnik, hogy a hatóságok alig tudják tartani a tempót.
Olvastad már? Az Ethereum Devcon 8 Mumbaiba érkezik – India lett a Web3 új központja
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként célom, hogy a kriptovilág mindenki számára érthető legyen. Szenvedéllyel követem a piac változásait, és igyekszem naprakészen, emberi nyelven átadni a lényeget. Hitelesen, egyszerűen – pont úgy, ahogy szeretném én is olvasni.
📅 Megjelenés: 2025. november 24. • 🕓 Utolsó frissítés: 2025. november 24.
✉️ Kapcsolat: [email protected]