Egy kifinomult online csalás során több mint 250 000 dollárt vesztett el a MoonPay két felsővezetője – derült ki az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) beadványából.
A dokumentum szerint a csalás során 40.350 USDT mozdult el, amelyet most Tether-fiókokban zároltak, és a hatóságok megpróbálják visszaszerezni az összeget.
Bár a beadvány csak „Ivan”-ként és „Mouna”-ként hivatkozik az áldozatokra, a NOTUS kriptohíroldal szerint valószínűleg Ivan Soto-Wright-ról, a MoonPay társalapítójáról és vezérigazgatójáról, valamint Mouna Ammari Sialáról, a cég pénzügyi igazgatójáról van szó.
A csalók állítólag elhitették velük, hogy a pénz egy ismert ingatlanfejlesztő, Steve Witkoff számlájára kerül – ő korábban Donald Trump 2017-es beiktatási bizottságának társelnöke volt.
A DOJ beadványa ezzel kapcsolatban megjegyezte:
„Az IP-címek földrajzi helymeghatározása alapján az érintett e-mailek következetesen Nigériából származtak, nem pedig az Egyesült Államokból.”
MoonPay-vezetők is csalás áldozatai lettek
A hatóságok szerint a csalást egy Aigbokhan nevű személy szervezte, aki az Egyesült Államokon belül bonyolított kereszthatáron átnyúló pénzmozgásokat a 40 350 USDT-vel.
Az eset különösen kényes időszakban került napvilágra a MoonPay számára, hiszen a vállalat nemrég komoly szabályozói mérföldkövet ért el.
A MoonPay először csak néhány amerikai államban volt elérhető, de nemrégiben megszerezte a rangos BitLicense engedélyt a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Hivatalától (NYDFS).
Ez a jóváhagyás lehetővé tette a cég számára, hogy immár mind az 50 államban legálisan működjön – ez elengedhetetlen lépés minden kriptovállalat számára, amely országos szintű hitelességre és piacra lépésre törekszik.
Egyelőre kérdéses, hogyan hat ez az eset a MoonPay jövőjére – különösen a felhasználói bizalom és a platform integritása szempontjából.
A kriptó terjedésének sötét oldala
Az elmúlt évek során a kriptóhoz kapcsolódó csalások egyre kifinomultabbá váltak, a 2024-es év pedig különösen veszélyesnek bizonyult.
Az FBI legfrissebb IC3 jelentése szerint az amerikaiak 9,3 milliárd dollárt veszítettek ilyen jellegű csalások miatt – ez 66%-os emelkedést jelent 2023-hoz képest.
Ez a tendencia egyértelműen azt jelzi, hogy a digitális eszközök térnyerésével együtt sürgősen szükség van szigorúbb szabályozói felügyeletre.
Olvastad már? Elképesztő: 500 millió dollárt gyűjtött egy mémcoin projekt 12 perc alatt – jön a következő ICO-hullám?
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.