A dél-manhattani ügyészség polgári elkobzási eljárást indított mintegy 61 millió dollárnyi kriptó ügyében, amely jelenleg a Binance tárcáin keresztül lett megmozgatva.
Az állítás szerint ez a pénz a feketepiaci iráni olajeladásokból származik, és az iráni kormány, valamint a terrorszervezetté nyilvánított Forradalmi Gárda, az IRGC javára folyt volna tovább.
1,5 milliárd dollárnyi olajvagyon
A panasz szerint két kínai cég, a Blessed Trust és a Hexa Whale Binance-kereskedési fiókokon keresztül mosta tisztára az olajpénzt.
Az előbbi vagyonkezelőként mutatkozott be, miközben állítólag devizából kriptóba váltotta az iráni olajbevételeket. Az utóbbi árutőzsdei brókernek adta ki magát.
A vád szerint mindkettő részt vett a pénz mozgatásában, hogy elfedje annak forrását és tulajdonosát.
Az érdekesség a nyomozati részben rejlik. Az ügyészek az Entity A néven csoportosított, egymással összekötött, nem őrzött kriptócímeket azonosítottak, amelyeken állításuk szerint több, mint 1,5 milliárd dollár folyt át.
A pénz innen jutott el az IRGC-hez köthető pénzforgalmi szolgáltatókhoz és más címekhez. Sean Buckley helyettes szövetségi ügyész és James Barnacle, az FBI egyik vezetője jelentette be az akciót.
Nem ítélet, hanem polgári per
Kiemelendő, hogy az elkobzás nem egyenlő az ítélettel. A polgári eljárásban a panasz egy állítást fogalmaz meg, és a bíróság dönt arról, hogy a pénz valóban bűncselekményből származik-e.
A közlemények is a megfelelő árnyaltsággal fogalmaznak, és jelenleg az eljárás nem jogerős bűnösségi megállapítás.
A mechanizmus működése viszont tanulságos. A blokklánc nyilvános főkönyv, a nagy pénzmozgások nyomot hagynak, és a hatóságok ma már képesek összekapcsolni a címeket, követni az irányt, és lefagyasztani a gyanús összegeket.
A CNBC beszámolója szerint a Tether a megjelölt címeken lévő tokeneket elégetné, és egyenértékű újat nyomtatna, amelyet az amerikai kormány részére adna át. Ez a stablecoin-kibocsátó és a hatóságok közötti együttműködés gyakorlati példája.
A két cég amúgy már korábban is feltűnt a hatóságok radarján. Egy szenátusi vizsgálatban Richard Blumenthal szenátor kért adatokat róluk, miután jelentések szóltak az állítólagos irán-ellenes szankciók megsértéséről, a mostani panasz tehát egy hosszabb ügy újabb állomása.
Tőzsdék és stablecoinok
A jelenség maga nem új. Már 2024-ben vádat emeltek hét ember ellen egy állítólagos milliárdos olaj-pénzmosó hálózat miatt, amely iráni kőolajat adott el kínai, orosz és szíriai vevőknek.
A mostani ügyben a vád szerint a szereplők váltakozva használták a tőzsdei fiókokat, a stablecoinokat és az összekötött, saját letétkezelésű tárcákat, hogy az olajbevételt átvigyék a határokon, miközben elfedték az eredetét.
A saját letétkezelésű címek lényege éppen az, hogy nincs mögöttük tőzsdei fiók, amelyhez a hatóság közvetlenül fordulhatna, ezért a nyomon követés a lánc elemzésére épül.
A tanulság a hétköznapi kriptóhasználatra is érvényes. A kriptó nem automatikusan névtelen, a pénzmozgás nyilvános, és a szankciók betartása nem formalitás.
Aki nagy összegeket mozgat, azzal a hatóságok is foglalkozni fognak. A történet éppen azt mutatja, hogy a rendszer működik.
Olvastad már? Bitcoin árfolyam: közel lehet a rövid távú mélypont?
Kriptopiaci kutató, a Kriptoworld.hu külsős szerzője
Tűz. Kerék. Gőzgép. Bitcoin.
📅 Megjelenés: 2026. szeptember 18. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. szeptember 18.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.