A spanyol rendőrség sikeresen felszámolt egy hatalmas Bitcoin-alapú kriptovaluta piramisjátékot, amely több mint 3600 áldozatot károsított meg összesen 32,6 millió dollár értékben.
Az akciót Spanyolország Nemzeti Rendőrségi Testülete (CNP) vezette, és nyolc személyt tartóztattak le különböző városokban, többek között Malagában, Madridban és Méridában.
A csalók egy szervezett csoportot alkottak, amelyben marketingesek, webdizájnerek és más szakemberek dolgoztak azon, hogy hamis Bitcoin-befektetési lehetőségeket népszerűsítsenek gyanútlan áldozatok számára – sokan közülük semmilyen előzetes tapasztalattal nem rendelkeztek a kriptovaluták világában.
Hogyan működött a csalás?
A piramisjáték üzemeltetői rendkívül egyszerűvé tették az áldozatok számára, hogy nagy összegeket, akár több száz vagy több ezer eurót váltsanak át Bitcoinra.
Egyes esetekben manipulálták az embereket, hogy átadják az irányítást elektronikus eszközeik felett, így a csalók kriptovaluta-tranzakciókat hajthattak végre, valamint ellophatták személyes és banki adataikat.
A csalások növekvő veszélye
A rendőrség először 2022-ben szerzett tudomást a csalásról, amikor egy áldozat Murciában feljelentést tett.
A nyomozás során egy kiterjedt bűnszervezetet térképeztek fel, amely az új befektetők pénzéből fizette ki a régebbi befektetőket – ami a klasszikus piramisjátékok egyik jellemzője.
A CNP nyomozása során kiderült, hogy a csalók irreálisan magas hozamokat ígértek:
- 40%-os megtérülést egy hónapon belül
- akár 300%-os nyereséget egy éven belül
A hatóságok feltárták, hogy a csalók nagy mennyiségű Bitcoint tartottak saját pénztárcáikban, valamint egy értéktelen tokent hoztak létre, amelyet befektetési eszközként kínáltak az áldozatoknak.
A piramisjáték 36 országban okozott károkat, de az áldozatok többsége Spanyolországban élt. A hatóságok 73 bankszámlát fagyasztottak be, lefoglaltak több gépjárművet, készpénzt és számítógépes eszközöket is elkoboztak.
Ez az eset újabb figyelmeztetésként szolgál az ellenőrizetlen kriptovaluta-befektetések kockázataira és a folyamatosan növekvő kriptopiaci csalások veszélyére.
Olvastad már? A Bitcoin áprilisi kilátásai: 109.000 dolláros áttörés vagy visszaesés 78.000 dollárra?
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.