Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC), amelyet a kriptobarát Paul Atkins vezet, komoly panaszt nyújtott be.
A beadvány egy állítólagos kriptotőzsde- és online befektetési klubhálózat ellen szól, amely 14 millió dollárral károsította meg az áldozatokat.
A Colorado államban benyújtott panasz négy olyan szervezetet azonosít, amelyek befektetési klubnak álcázták magukat, és főként a népszerű WhatsApp alkalmazást használták kommunikációra.
A hatóság szerint ezek a klubok hamisan állították, hogy tapasztalt pénzügyi szakemberek irányítják őket. Azt is ígérték, hogy értékes befektetési tanácsokat adnak.
A résztvevőket arra biztatták, hogy fektessenek be három állítólagos kriptokereskedési platformba. Ezeket úgy mutatták be, mint „biztonsági tokenkibocsátásokat”, amelyeket félrevezetően a valódi részvénykibocsátásokhoz hasonlítottak.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerint azok, akik ezekbe a „kriptobefektetésekbe” fektettek, valójában csalóknak adták a pénzüket.
„Ez egy kifinomult csalás volt” – áll az SEC panaszában. Hangsúlyozták, hogy a befektetők pénzét soha nem fektették be, hanem már a kezdetektől elsikkasztották.
A vádlottak között szerepel az AI Investment Education nevű befektetési klub is, amelyet az SEC-nél befektetési tanácsadóként jegyeztek be.
Azonban a céghez tartozó telefonszám jelenleg nem működik, és a szabályozói beadvány szerint nem voltak kezelt eszközei.
A panaszban említett további befektetési klubok: az AI Wealth, a Lane Wealth és a Zenith Asset Tech Foundation.
A vádlott kriptokereskedési platformok: a Morocoin Tech, a Berge Blockchain Technology és a Cirkor.
Az SEC több lépésből álló csalást részletez
Az állítólagos csalók mesterséges intelligencia által generált befektetési tippekkel csalták lépre az embereket.
Az áldozatokat rábeszélték, hogy pénzt tegyenek a hamis kereskedési platformokra. Azt hazudták, hogy ezek a platformok rendelkeznek állami engedéllyel.
A csalók bővíteni akarták megtévesztő tervüket, ezért új taktikát vezettek be.
Az áldozatoknak, akik ki akarták venni a pénzüket, előre ki kellett fizetniük a díjakat. A panasz szerint egyetlen kifizetési kérelmet sem teljesítettek.
Az SEC jelentése szerint a 14 millió dollár külföldre távozott. Egy bonyolult bankszámla- és kriptotárca-hálózaton keresztül utalták el.
Laura D’Allaird, az SEC Kiber- és Feltörekvő Technológiák Egységének vezetője szerint ez az eset egy gyakori bizalmi csalás típusát mutatja be, amely a befektetőket célozza, és „pusztító következményekhez” vezet.
D’Allaird részletesen ismertette a csalás működését:
„Panaszunk több lépésből álló csalást ír le. A csalók közösségi médiás hirdetésekkel csalták a sértetteket. Csevegőcsoportokban pénzügyi szakembernek adták ki magukat, így építettek bizalmat. Végül rávették az áldozatokat, hogy nem létező kriptokereskedési platformokra fektessék a pénzüket, amit aztán elsikkasztottak.”
Olvastad már? Új korszak nyílhat az amerikai kriptoszabályozásban a CFTC elnöke szerint
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.
Kriptoworld.hu szerkesztője, a Kriptoworld.hu alapítója
LinkedIn | X (Twitter) | Facebook
A Kriptoworld.hu alapítójaként és szerkesztőjeként írásaiban azt vizsgálom, hogyan alakítják át a gazdasági és technológiai változások az emberek döntéseit, biztonságérzetét és jövőképét. Olyan nézőpontból írok, amely a gyors hírek mögötti következményeket és kérdéseket keresi. Hiszek abban, hogy a kriptovilágról nem csak technikailag, hanem emberi nyelven is lehet hitelesen beszélni. Írásaim célja nem tanácsadás, hanem megértés: segíteni eligazodni egy olyan világban, ahol a pénz, a technológia és a bizalom egyszerre változik.
📅 Megjelenés: 2025. december 25. • 🕓 Utolsó frissítés: 2025. december 25.
✉️ Kapcsolat: [email protected]