Egyre több a kriptós bűncselekmény Ausztráliában

Az AUSTRAC legújabb jelentése szerint szemmel látható emelkedés tapasztalható a kriptovaluták illegális felhasználásában, ami szigorúbb szabályozások és globális együttműködés szükségességére hívja fel a figyelmet a pénzmosás elleni harcban.

A napsütötte dél

Az Ausztrál Tranzakciós Jelentések és Elemzési Központ, az AUSTRAC, egy pénzügyi elemzéssel foglalkozó kormányügynökség növekedést észlelt a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményekben.


Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!


A legújabb, 2024-es jelentésük ezt részletezi is, hogyan használják a bűnözők a digitális valutákat, a kriptotőzsdéket és a regisztrálatlan pénzátutalási szolgáltatásokat a pénzmosáshoz.

A készpénz a király

A digitális valuták térnyerése ellenére a legtöbb pénzmosó még mindig a hagyományos módszereket részesíti előnyben, mint a készpénz, ingatlanok és luxuscikkek.

Ezek az eszközosztályok ’nagyon magas’ kockázatúnak minősültek az AUSTRAC jelentésében, míg a digitális valuták ennél egyel szerényebb, ’magas’ kockázati besorolást kaptak.

Az AUSTRAC arra számít, hogy a kriptovaluták bűnözői célú felhasználása tovább növekszik, köszönhetően azok névtelenségének és gyorsaságának.

Persze a kriptovaluták túlnyomó többsége nem is igazán névtelen, és a nyilvános főkönyv, ami a nevéből adódóan nem meglepő módon tényleg nyilvános, fontos segítséget adhat a bűnüldöző hatóságok számára.

Mindent meg kell figyelni

A jelentés szerint a digitális valuták, váltók, nem regisztrált pénzátutalók és nemesfémkereskedők bűnözői felhasználása növekszik.

Az ügynökség hangsúlyozta, hogy a kriptovaluta váltóknak regisztrálniuk kell az AUSTRAC-nál az AML/CTF törvény értelmében, hogy megfékezzék ezeket a tevékenységeket.

kripto
Forrás: AUSTRAC

A hatóságok azt jósolják, hogy ahogy a digitális valuták használata terjed a törvényes célokra, úgy nőnek a lehetőségek a bűnözői felhasználásra is, és a világ folyamatos szabályozási frissítéseket és nemzetközi együttműködést igényel majd a kriptovalutákkal történő pénzmosás hatékony leküzdése érdekében.

Az ausztrál kormány lépéseket tett ezen aggodalmak kezelésére, például betiltotta a kriptovaluták és hitelkártyák használatát az online szerencsejátékokhoz.

Az új szabályokat nem követő cégek akár 234,750 ausztrál dollár, kb. 55 millió forintos bírsággal is szembenézhetnek.

Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on

Olvastad már? PeiPei mém érme 28,000% -os ugrás az 500 millió dolláros piaci kapitalizáció felé

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.


Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!

A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.

Legfrissebb bejegyzéseink

A Bitcoin árfolyam ingadozik – Robert Kiyosaki újabb zuhanásban reménykedik felhalmozási céllal

A Bitcoin (BTC) jelenleg ingadozó piaci környezetben kereskedik, az árfolyam a cikk írásakor nagyjából 108.192 dollár körül mozgott, ami 0,12%-os enyhe csökkenést jelent az elmúlt...

„A kormányoknak nincs joguk adót szedni a Bitcoin után” – állítja Bill Miller IV

A Miller Value Partners befektetési igazgatója, Bill Miller IV szerint a kormányoknak nincs joguk adót kivetni a Bitcoinra, mivel a tulajdonjogok kezelése nem igényel semmilyen...

A Toncoin árfolyam kilőtt – Ez a meglepő hír áll mögötte!

A The Open Network (TON), a nyílt forráskódú decentralizált Layer 1 blokklánc natív kriptovalutája, a Toncoin, július 8-án megnövekedett keresletet tapasztalt. A token árfolyama mindössze két...

Felhasználók panaszaival küzd az OKX – Számlák befagyasztva, mi áll a háttérben?

Az OKX kriptotőzsde az elmúlt napokban a hírek középpontjába került, miután egyre több felhasználói panasz érkezett számlazárolások miatt. Egy felhasználó arról számolt be, hogy négy éve...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.