Egyre több a kriptós bűncselekmény Ausztráliában

Az AUSTRAC legújabb jelentése szerint szemmel látható emelkedés tapasztalható a kriptovaluták illegális felhasználásában, ami szigorúbb szabályozások és globális együttműködés szükségességére hívja fel a figyelmet a pénzmosás elleni harcban.

A napsütötte dél

Az Ausztrál Tranzakciós Jelentések és Elemzési Központ, az AUSTRAC, egy pénzügyi elemzéssel foglalkozó kormányügynökség növekedést észlelt a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményekben.


Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!


A legújabb, 2024-es jelentésük ezt részletezi is, hogyan használják a bűnözők a digitális valutákat, a kriptotőzsdéket és a regisztrálatlan pénzátutalási szolgáltatásokat a pénzmosáshoz.

A készpénz a király

A digitális valuták térnyerése ellenére a legtöbb pénzmosó még mindig a hagyományos módszereket részesíti előnyben, mint a készpénz, ingatlanok és luxuscikkek.

Ezek az eszközosztályok ’nagyon magas’ kockázatúnak minősültek az AUSTRAC jelentésében, míg a digitális valuták ennél egyel szerényebb, ’magas’ kockázati besorolást kaptak.

Az AUSTRAC arra számít, hogy a kriptovaluták bűnözői célú felhasználása tovább növekszik, köszönhetően azok névtelenségének és gyorsaságának.

Persze a kriptovaluták túlnyomó többsége nem is igazán névtelen, és a nyilvános főkönyv, ami a nevéből adódóan nem meglepő módon tényleg nyilvános, fontos segítséget adhat a bűnüldöző hatóságok számára.

Mindent meg kell figyelni

A jelentés szerint a digitális valuták, váltók, nem regisztrált pénzátutalók és nemesfémkereskedők bűnözői felhasználása növekszik.

Az ügynökség hangsúlyozta, hogy a kriptovaluta váltóknak regisztrálniuk kell az AUSTRAC-nál az AML/CTF törvény értelmében, hogy megfékezzék ezeket a tevékenységeket.

kripto
Forrás: AUSTRAC

A hatóságok azt jósolják, hogy ahogy a digitális valuták használata terjed a törvényes célokra, úgy nőnek a lehetőségek a bűnözői felhasználásra is, és a világ folyamatos szabályozási frissítéseket és nemzetközi együttműködést igényel majd a kriptovalutákkal történő pénzmosás hatékony leküzdése érdekében.

Az ausztrál kormány lépéseket tett ezen aggodalmak kezelésére, például betiltotta a kriptovaluták és hitelkártyák használatát az online szerencsejátékokhoz.

Az új szabályokat nem követő cégek akár 234,750 ausztrál dollár, kb. 55 millió forintos bírsággal is szembenézhetnek.

Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on

Olvastad már? PeiPei mém érme 28,000% -os ugrás az 500 millió dolláros piaci kapitalizáció felé

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.


Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!

A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.

Legfrissebb bejegyzéseink

A Dogecoin-bálnák felállása jelzi az új aranykort?

A Dogecoin (DOGE) újra felkeltette a nagybefektetők figyelmét. A bálnák felhalmozása 112%-kal nőtt egy hét alatt. Ez hatalmas érdeklődést jelez a nagy tulajdonosok részéről. Közben a...

Shiba Inu airdrop: óriási jutalmak várják a CRO-stakelőket

A Crypto.com új airdropkampányt indított, 250.000 dollár értékű Shiba Inu jutalommal. A felhasználóknak CRO tokent kell lekötniük az Airdrop Arénában, hogy részt vehessenek. Az esemény 2025....

Szárnyalnak a Solana mém érmék – vajon a Snorter is csatlakozik?

Vendégbejegyzés Az elmúlt egy hétben több Solana mém érme is komoly raliba kezdett, aminek hatására egyre nagyobb szerepet kapnak az új kereskedési eszközök. A BONK és...

Az Ethereum lehet a kriptovilág új éllovasa?

Ryan Sean Adams, a Bankless társalapítója pénteken így vélekedett: „Tom Lee a Fundstrattól az idei év legoptimistább híre az Ethereum számára.” A bitcoin-rajongó Lee híres jóslatokat...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.