24 millió dolláros átveréssel vádolt thai testvérek

Ártatlannak vallották magukat a pénzmosási eseteket vizsgáló bíróság előtt november 12-én azok a thai fivérek, akik a vád szerint 24 millió dollár értékű kriptovaluta csalást követtek el egy finn férfi ellen. A testvéreket először augusztusban tartóztatták le, egy kriptovaluta-alapú csalás tervezése miatt, amiről már korábban beszámoltunk.

Olvastad már?  Bezár a koreai Zenies váltó

 

Az átverés felépítése

A thai bűnügyi bíróság tárgyalásán ártatlannak vallotta magát a Prinya Jaravijit és fiatalabb testvérei, Supitcha és Jiratpisit által alkotott trió – olvasható a helyi Bangkok Post közleményében.

Az eljárás során a három testvért, és hat társukat azzal vádolták, hogy 24 millió dollár értékű Bitcoint csaltak ki Aamai Otava Saarimaa 21 éves finn férfitől.

A nyomozás információi alapján, a Jaravijit testvérek egy csábító ajánlattal rávették az áldozatot, hogy különböző vállalatokba fektessen, mint például a szerencsejátékok köré épülő Dragon Coin, Expay Software Co kötvényeket, és 500 millió DNA Co. részvényt vásároljon. Tanácsadóiban megbízva Saarimaa a kívánt összeget több tranzakció segítségével a testvérek személyes kriptotárcájára utalta.

A tranzakciókat követve kiderült, hogy a Jaravijit testvérek azonban befektetés helyett inkább hagyományos valutára váltották a rengeteg kriptovalutát, amelyeket aztán földek vásárlására használtak. Saarimaa persze semmit sem látott a „profitból”, így jelentette az ügyet a Thai Bűnüldözési Osztályon.

Súlyos pénzeket foglaltak le

A testvérek egyike, a „Boom” néven is ismert színművész például 1,3 millió dollár értékben vásárolt földeket, Bangkok Chatuchak régiójában. A legidősebb Jaravijit 3,7 millió dollárért vett 7 egységnyi földet ugyanitt, illetve a Din Daeng régióban – olvasható a Bangkok Post tudósításában.

Októberben a thai pénzmosás elleni hivatal 6,4 millió dollár értékű vagyont foglalt le kriptovalutákkal kapcsolatos csalási tevékenység gyanúja miatt. Ezek közé tartozik öt teljes bankszámla, és egy parcellányi Boom tulajdonában lévő föld is.

A legidősebb fivér a letartóztatás elkerülése érdekében az USA-ba menekült. A thai szervek többször próbálták felszólítani, kihallgatásra bírni, illetve többször felhívták figyelmét arra, hogy ezek elmulasztása kiadatási eljáráshoz vezethet.

Prinya azonban nem reagált ezekre a felszólításokra, ami ahhoz vezetett, hogy bevonják útlevelét, így kényszerítve őt arra, hogy visszatérjen Thaiföldre. A bíróság a következő tárgyalást december 24-re tűzte ki, amelyen a tanúk és listája kerül ismertetésre és átvizsgálásra.

 

Forrás: btcmanager.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Újfajta módszer terjed a hackerek között

Letartóztattak egy nőt, több mint 450.000 dollárnak megfelelő XRP eltulajdonítása miatt – olvasható az új dél-walesi rendőrség október 25-i jelentésében.

 

Olvastad már? Megnyitotta kapuit a House of Nakamoto Amszterdamban

A részletek

Az asszonyt a Strike Force Rostrevor megalakítása után fogták el januárban, melyet a Ripple érmék hirtelen eltűnésének vizsgálatára állítottak fel.

Forrás: wikipedia.org

A lopás időpontjában a 100 000 XRP közel 500 000 dollárt ért, de azóta ez az érték drámaian visszaesett. Ugyanez a 100 000, most már csak 45 000 dollárért ér. Az visszaesés ellenére a Ripple meglehetősen értékes kriptovalutának számít, társalapítója a világ 38. leggazdagabb embere.aining access to his accounts, he noticed that his XRP account had been nearly emptied.

A rendőrség először ellenőrizte az e-maileket, miután az áldozat jelentése szerint az e-mail fiókját januárban feltörték, és két napig nem tudott hozzáférni. Miután sikerült hozzáférést nyernie fiókjához, észrevette, hogy az XRP-egyenlege majdnem teljesen eltűnt.

Az érméket az elkövető egy kínai kriptotőzsdére utalta ahol azokat Bitcointa váltotta.

A kiterjedt nyomozás után a hatóságok október 25-én házkutatási paranccsal érkeztek egy ewingi házhoz, ami végül a nő feltételes óvadék lehetősége melletti letartóztatásához vezetett. Az asszony tárgyalása a burwoodi helyi bíróságon lesz november 19-én.

Fontos az email fiókunk biztonsága

Ahogy a kriptovaluták egyre elterjedtebbé, úgy a hackerek egyre kreatívabbá válnak a gyanútlan felhasználók számláihoz történő hozzáférésben. Bár továbbra is fontos az egyes kriptovaluta-fiókok biztosítása, a kapcsolódó fiókok – mint például az email – erős jelszóval történő védelme szintén kiemelt figyelmet érdemel.

Arthur Katosogiannis, a számítógépes bűnözés elleni csoport parancsnoka, és vezető detektívfelügyelő az e-mail fontosságáról azt mondta:

 

„Ahogy már mindenki figyelmét felhívták a dokumentumaink és postánk biztonságban tartására, úgy mi is felhívjuk a figyelmet azon e-mail fiókok védelmére, melyek személyes adatokat tartalmaznak, illetve pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. A minimális ajánlott biztonsági intézkedés a kétszintű hitelesítés.”

 

Az e-mailt általában a jelszavak visszaállítására használják, nemcsak a kriptovalutával kapcsolatos fiókok, hanem gyakorlatilag minden online szolgáltatás esetében. Amennyiben jobban őrizzük ezt a hozzáférési lehetőséget az online identitásunkhoz, súlyos károktól óvhatjuk meg magunkat.

Aki úgy gondolja, a kétlépcsős, mobiltelefonos azonosítást is alkalmazó beléptetési rendszerek teljes védelmet nyújtanak, sajnos tévednek.

A közelmúltban megjelent egy újfajta módszer, az ún. SIM-swap, amikor a csalók a szolgáltatók rendszerét feltörve, esetleg beépített emberük segítségével az áldozat telefonszámát saját SIM kártyájukra ruházzák.

Kriptovalutáink online tárolása esetén éppen ezért több tárca alkalmazása ajánlott. Egy hardveres tárca vásárlása pedig segíthet új szintre emelni értékeink megőrzését.

 

Forrás: btcmanager.com

 

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Egy átverés áldozata 48.000 dollárt veszített

Egy asszony 62.500 kanadai dollárt (48.125 amerikai dollárt) küldött egy telefonos csalónak egy Bitcoin ATM-en keresztül, peres eljárását azonban elvesztette – számolt be az esetről a helyi média. Pénteken Nancy Orr, a Charlottetown tartományi bíróság főbírója úgy döntött, hogy a nő által az Instacoin ATM Canada Inc. gépére befizetett pénz a cég fennhatósága alá tartozik.

Egy kifinomult csalás szerencsétlen áldozata

„Igazán sajnálatos, hogy ilyen kifinomult csalásnak esett áldozatul” – mondta a bíró, miután kihirdette döntését, hozzátéve: „De egy Bitcoin vásárlónak tudnia kell, mit is csinál.

A hölgy, akinek nevét biztonsági okokból nem említhetjük, 62.500 kanadai dollárt fizetett egy BTC ATM-be, abban a hitben, hogy adótartozását rendeli. Ezt egy telefonhívás hatására tette, melynek során egy férfi a kanadai jövedelemügynökség munkatársának kiadva magát, letartóztatással és deportálással fenyegette meg.

Forrás: news.bitcoin.com

A CBC News jelentése szerint az ügy azon kérdés köré összpontosult, hogy ki a valódi birtokosa annak a pénznek, amely az ATM-be befizetésre, majd később készpénz formájában a rendőrség által lefoglalásra került.

A bíróságon az áldozat beszámolt arról is, hogy a telefonos csaló a családjáról is személyes jellegű információkkal rendelkezett. Azt vallotta, hogy mint újonnan Kanadába települt lakos elhitte, hogy elkerülheti a kitelepítést és a letartóztatást a követelt nagy összeg befizetésével.

Februárban a nő két nap alatt egy sor tranzakció során rengeteg pénzt vett le számlájáról, majd ezt egy Chralottetownban található étterem Bitcoin automatájába fizette be, hogy átutalja az ismeretlen férfi telefonban megadott BTC címére.

„Nagyon nehéz most így, szükségem lenne a pénzemre.” – mondta a nő a helyi médiának. „Szeretném, hogy más emberek is megtudják mi történt velem, így velük ne történhessen meg” – zokogta.

Egyre gyakoribbak a BTC ATM-en keresztül történő csalások Kanadában

Kanadában az ilyen esetek egyre gyakoribbak, tavaly novemberben a rendőrség azt nyilatkozta, hogy több mint 40 ember, több mint 300.000 kanadai dollárt veszített el átverések következtében. Ezek mind adótartozás miatti törlesztésre kényszerítették az áldozatokat.

A Charlottetownban zajló ügyben Michael Drake, az Instacoin ATM Canada Inc.-t képviselő ügyvéd azzal érvelt, hogy „a vállalat csupán pénzügyi szolgáltatást nyújtott a nőnek, hiszen a behelyezett pénzt BTC-re váltotta, majd elutalta az ügyfél által megadott címre”. Az áldozat adta meg célként az ismeretlen telefonáló Bitcoin címét, ez teljesen biztos.

Jonathan Coady, a nő jogi tanácsadója azzal érvelt, hogy a befizetéskor az asszony „kényszer alatt” cselekedett. A bíró azonban ezt nem fogadta el.

„Mindkét fél az ügyben teljesen megérti az áldozatot, azonban nem az Instacoin kényszerítette őt a fizetésre” – mondta Orr bíró hozzátéve, hogy míg még mindig az anonimitás a kriptovaluták egyik legnagyobb előnye, az ilyen átverések esetében ez legnagyobb hátrányává is válik.

 

Forrás: news.bitcoin.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

Olvass tovább...

Az új-zélandi rendőrség csalásokra figyelmeztet – egy befektető már több mint 200.000 dollárt veszített

Az új-zélandi rendőrség megerősítette, hogy egy befektető 320.000 NZD (213.000$) értékű kriptovalutát veszített el csaló oldalak miatt. A rendőrség szeptember 26-i közleményében felhívta a nyilvánosság figyelmét az online visszaélésekre.

A meg nem nevezett befektető egy „rendkívül jó megtérülési kondíciókat kínáló” kriptovaluta jellegű online rendszerbe fektetett be többszörösen, mígnem a csalók elemelték nagy összegű letétjét – írja Canterbury város rendőrsége jelentésében.

A rendőrségi nyilatkozat alapján – amely a bűncselekmény pontos körülményeit nem említi – „a kriptovalutákba történő befektetések nemsokára tiltottá válhatnak”. A csalók ráadásul személyesen is kapcsolatba léptek az egyes befektetőkkel, amennyiben azok nem fizettek be több pénzt az oldalra, abból a célból, hogy fizetésre bírják őket.

„A legjobb az lenne, ha a befektetés előtt álló felhasználók még a befizetés előtt tanácsot kérnének, mielőtt olyan dolgokba bocsátkoznak amelyhez nem biztos, hogy értenek” – jegyezte meg Paul Reeves őrmester, hozzátéve:

„A csalók rendkívül kitartóak és hitelesek lehetnek, mivel jól ismerik felhasználói bázisuk viselkedését.”

A rendőrségi jelentés további kriptovalutákkal kapcsolatos biztonsági tanácsokkal zárul.

A szabályozók világszerte küzdenek a rosszindulatú szervezetek kezdő kriptovaluta-befektetőket célzó manipulációja és átverése ellen. A Cointelegraph a közelmúltban számolt be az Egyesült Királyságban történt személyazonossággal való visszaélésekről, és az ezek okozta kriptoügyi csalásokról.

A múlt héten Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója a Dogecoin alapítójának, Jackson Palmernek segítségét kérte Twitteren, a kriptovalutával történő visszaélések megállításának érdekében.

Forrás: cointelegraph.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod! 🙂

Olvass tovább...

21 hónap börtönre ítélték a GAW Miners vezérigazgatóját.

Homero Joshua Garza, a hírhedt GAW Miners kriptovaluta bányászattal foglalkozó cég igazgatója ellen csalás gyanújával emeltek vádat, majd a Hartfordi Szövetségi Bíróság 21 hónap börtönbüntetésre ítélte.

A Hartford Businessben közzétett információk szerint Garza később enyhítést kapott az ítéletből, amely eredetileg több mint 20 hónap volt. Aaz új döntést azonban még nem tették közzé, így Garza ügyének bírósági elemzése sem áll még rendelkezésre.

A vezérigazgató bűnösnek vallotta magát, ponzi-rendszerben szervezett 9,2 millió dollár nagyságrendű csalásban, melyet a Genius at Work, azaz GAW cégen keresztül támogatott.

A GAW Miners LLC egy 2014-ben alakult, kriptovaluta-bányászhardverek értékesítésére, valamint felhő alapú bányászatra specializálódott vállalat. Később a cég bejelentette a PayCoin (XPY) token értékesítését, amely ponzi-rendszerben működött, és végső soron ez a token vezetett Garza elítéléséhez.

A helyi médiában megjelent információk alapján a GAW Miners biztosította az XPY-ba fektetőket, hogy annak ellenértéke legalább 20 dollár lesz, azonban később a kriptó értéke még a 16 dollárt sem haladta meg soha, a csúcs 15 dollár körül volt. A jelenlegi értéke (már csak a Yobit és a BX Thailand tőzsdéken váltható) 0,012$.

GAW Miners ponzi-rendszer

Ahogy a GAW Miners nagyobb mennyiségben kezdett kibocsátani, mint amennyivel valójában rendelkezett, a csaló magatartás teljesen nyilvánvalóvá vált.

A Hartford Business magyarázatában: árusítottak ügyfeleik számára, amelyek tulajdonképen részesedést jelentettek abból a profitból, amelyet a vállalat kriptovaluta bányászattal állított elő. Mint később kiderült, jóval több hashletet adtak el, mint amennyit a számítási képességük fedezett.”

PayCoin: nem kriptovalutát ígértek

A ponzi-rendszeren túl Garza csalást követett el amiért felelőtenül, megalapozatlanul ígért biztos növekedést az ügyfelek befektetéseire, és a befektetéssel járó kockázatok ismertetése nélkül fogadta az ügyfelek befizetéseit:

„A vállalat azt állította ügyfeleinek, hogy 8 millió dolláros részesedést vásárolt a ZenMiner vállalatból, ezáltal valószínűbbnek feltüntetve a PayCoin 20 dolláros árfolyamát. Állításuk szerint 100 millió dolláros tartalékkal rendelkeztek, ám a hatóságok szerint ez sem volt igaz.”

Homero Garza kénytelen beletörődni a ténybe, hogy már nem kaphat több enyhítést ítéletére, 2021-es szabadon bocsátása után hat hónapos házi őrizet, és három évnyi felügyelt szabadlábon tartózkodás várja majd.

Forrás: ethereumworldnews.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod! 🙂

Olvass tovább...

Egy új átverés: Ethereum logó százezer forintért

Szinte biztos, hogy mindnyájan egyetértünk abban, hogy a kriptovilág sok esetben tele van veszéllyel és fenyegetéssel. Mivel ez a szektor nem szabályozott, így egyre több és több gonosztevő szeretné átverni az újoncokat. Az azonban, amit az ilyen programozók legutóbb tettek, arcátlanság a javából.

Ethereum logó 335 euróért

Újra átverték a hiszékeny befektetőket (még ha szerencsére nem is olyan nagy összegekben). Nem neveznénk csalásnak azt, amikor egy „híres ember Bitcoint vagy Ethereumot osztogat”.

Azt sem neveznénk csalásnak, amikor 0,3 bitcoinért cserébe 10 bitcoint nyerhetünk. Inkább hiszékeny befektetők és furfangos programozók játékának neveznénk az effajta próbálkozásokat. A gonosz fél persze nem győz csodálkozni azon, hogy mennyire könnyű átverni a hozzá nem értő embereket

Egy ismeretlen oldal úgy döntött, a Google Play Store segítségével ethert fog osztogatni 335 euróért. A cikk írásakor egyébként egyetlen ether 240 euróét ér. Az ügyben csak annyi a „csalás”, hogy aki az applikáció megvásárlása révén szeretett volna kriptopénzhez jutni, nos nem kapott semmit. Vagyis bocsánat, azért valamit mégis kapott.

Nem, nem egy ethereum címet – mindössze egy képet a kriptopénz logójáról. Elég drága üzlet, ahhoz képest, hogy bárhonnan le tudjuk tölteni, nem igaz?

A problémára egyébként Lukas Stefanko hívta fel a figyelmet, aki az internetes világ biztonságának szakembere. Augusztus 24-én Twitter-fiókján mutatott rá egy olyan alkalmazásra, amelynek akkor már 100 letöltése volt. Az applikációval valószínűleg a dél-koreai felhasználókat célozták meg – a leírást ugyanis koreai nyelven írták.

Mégis hogyan lehetséges, hogy egy hamis alkalmazás ilyen könnyen felkerül a Google Play Store-ra? Vannak, akik azzal érvelnek, hogy a Google túlságosan is megbízik fejlesztői ártatlanságában és „őszinteségében”.

Ezzel szemben az Apple sokkal jobban figyel arra, mi kerül fel az iTunes-ra, éppen ezért képesek távol tartani magukat a rosszindulatú emberektől. Mivel a negatív fejlesztők ezzel tisztában vannak, sokkal szívesebben használják a Google Play Store-t céljaik megvalósítására.

Összegzés

Néha már elképesztő, mire nem képesek azért, hogy pénzt csaljanak ki a tudatlan emberektől. Továbbra is érvényes azonban, hogy ha megfelelően körültekintőek vagyunk, elkerülhetjük, hogy hasonló próbálkozások áldozataivá váljunk.

Reméljük, hogy olvasóink már jártasak annyira a kriptovilágban, hogy nem mennek bele az efféle csalásokba. A cikk írásakor egyébként az alkalmazás már nem található meg a Google Play kínálatában.

Forrás: kryptomagazin.sk

Olvass tovább...

24 millió dolláros bitcoin csalás

A thai rendőrség őrizetbe vett egy 27 éves színészt, Jiratpisit „Boom” Jaravijitot, aki egy 24 millió dolláros kriptopénz csalással vádolnak – írta a Bangkok Post augusztus 9-én.

Jiratpisit állítólag egyike annak a 7 gyanúsítottnak, akik a bűntett feltételezett elkövetői. A jelentések szerint bátyja és nővére is érintett.

Július 26-án a büntetőbíróság az után adott ki elfogatóparancsot, hogy egy finn személy bejelentést tett, miszerint hamis módon arra csábítottak külföldieket, hogy 797 millió thai bát (kb. 24 millió dollár) értékben végezzenek kriptovaluta alapú befektetéseket. Jiratpisitot pénzmosás vádjával tartják fogva, amelynek elkövetését tagadja.

Az állítólagos kiberbűnözők a jelentések szerint azt ígérték, hogy egy olyan vállalatok részvényeit kínálják, amely a Dragon Coin kriptovalutába fektetett. A Bangkok Post szerint a befektetők nem kaptak semmilyen osztalékot befektetéseik után, illetve meghívást sem részvényesek találkozójára. A thai bűnmegelőzési osztály azt állítja, a bűnözők felvették a BTC-t az e-tárcáikban, majd bátra váltották azokat.

Korábban ezen a héten a dél-koreai rendőrség átkutatta a Shinil Group irodáját, akiknek az állítólagos kriptocsalásuk azt ígérte a befektetőknek, hogy kiemelik az orosz Dimitrij Donszkoj csatahajót, a legendás japán-orosz háború 113 éve elsüllyedt aranyszállító hajóját. (A hírről egyébként az Index is beszámolt).

Hogy a befektetőket a vállalat kriptovalutájának megvásárlására buzdítsa, a Shinil megígérte, hogy szétosztja majd köztük a hajón talált aranyat. A token ez évi kibocsátása állítólag 60 milliárd dél-koreai wont (53,7 millió dollár) hozott a vállalatnak világszerte 100.000 befektetőtől. Arra azonban nincs bizonyíték, hogy a hajó tényleg tartalmazna–e aranyat.

Legutóbb a tokiói székhelyű Trend Micro biztonsági szoftverfejlesztő talált egy BTC ATM malware-t, amelyeket online értékesítéseken keresztül kínálnak.

A Trend Micro idéz egy hirdetést, amelyet egy „látszólag egy tiszteletben tartott” felhasználó posztolt a darknet fórumán. 25.000 dollárért cserébe a bűnözők Bitcoin ATM malware-t kínálnak, amelyhez egy használatkész NFC-képes EMV kártyát adnak ajándékba.

Forrás: cointelegraph.com

Olvass tovább...

Colorado: 500.000 dolláros átverés

 

Dillon Michael Dean, egy coloradói lakos közel 500.000 dollárt csalt ki gyanútlan bitcoin befektetőktől idén áprilisban. Vállalata, az Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH) 127 embert vert át.

Az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) július 23-án kiadott sajtóközleménye szerint az elkövetőnek több mint 1,9 millió dolláros bírságot kell fizetnie.

Sima bűnöző

Az ügyben július 9-én Sandra J. Feuerstein, az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának New York keleti körzeti bírája hozott ítéletet. A CFTC szerint az alpereseket azzal vádolták, hogy elhitették a bitcoin tulajdonosokkal, hogy az általuk használt árutőzsde-üzemeltető megkönnyíti a bitcoin fiat valutára történő átváltását, illetve bináris opciókba történő fektetését „egy online tőzsdén keresztül, amelyet a CFTC szerződéses piacként jelölt meg”.

Csakhogy a CFTC elutasította Dean kérelmét, amikor az azzal fordult a kormányügynökséghez, hogy árutőzsde-üzemeltetői jogokat szerezzen. Úgy döntött tehát, hogy ahelyett, hogy befektetési célokra használja a kriptopénzeket, inkább elsikkasztja azokat.

Becslések szerint a gyanúsított legalább 120 embertől 432.184,79 dollárt csalt ki.

A közösségi média is benne van

Az olyan közösségi oldalaknak, mint például a Twitter, kiváló eszközei vannak, amit a negatív szereplők is előszeretettel használnak. Az ilyen oldalakon keresztül ugyanis könnyen meggyőzhetik a befektetőket arról, hogy nehezen összegyűjtött pénzüket hamis projektekbe fektessék.

A bírósági végzés szerint Dean ügyesen használta ki a vállalat weboldalát és Facebook-oldalát, sőt, csaliként még Youtube-videókat is használt, hogy minél többen fektessenek az említett átversébe.

A Youtube-videókban az alperesek azt állították, hogy a kereskedési lehetőségek szakértői, illetve, hogy magasfokú szakértelemmel rendelkeznek az üzletelés terén, amellyel segíthetnek a befektetőknek pénzük megtérülésében.

Dean buborékja

Dean és vállalata most köteles mind a 432.184,79 dollárt visszafizetni az áldozatoknak, illetve további 1.497.792,12 dollárnyi polgári pénzbírsággal gyarapítani az államkasszát.

Fontosabb azonban, hogy az ügyészek véglegesen eltiltották attól, hogy kereskedési tevékenységet folytasson, vagy hasonló célú vállalkozást jegyezzen be.

Érdekes módon a CFTC a felől is felvilágosította az áldozatokat, hogy nem szavatolják pénzük visszakerülését, mivel erre a célra a „törvénysértőknek nem lehet elegendő pénzük vagy eszközük”.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kriptoátverések, akárcsak a hagyományos pénzügyi rendszerben, nem szűnnek meg belátható időn belül, úgy tűnik tehát, hogy a szabályozók kemény munkája, amely az illegális tevékenységek lekapcsolására irányul, nem sokat érnek.

Július 11-én a BTCManager arról tájékoztatott, hogy a kanadai hatóságok a PlexCoin létrehozójának ICO-átveréséből sikeresen visszaállítottak 420 bitcoint. Ebből is látszik, hogy az erre irányuló törekvések nem mindig hiábavalók.

Forrás: btcmanager.com

Olvass tovább...

A görög bíróság kiadja Franciaországnak az állítólagos BTC csalót

Alexander Vinniket, a BTC-e bitcoin platform volt adminisztrátorát Görögországban tartóztatták le múlt éven egy kiberbűnözés miatt kiadott elfogatóparancs értelmében. A görög bíróság elrendelte, hogy kiadják Franciaországnak.

Az Egyesült Államok és Oroszország szintén meg szerette volna kapni Vinniket. A gyanúsított ügyvédje, Ilias Spyrliadis azt mondta, Vinniknek nincs ellenére a bíróság döntése – írta az Associated Press.

A Görög Legfelsőbb Bíróság Vinniket előzőleg az Egyesült Államoknak szerette volna kiadni, hogy ott nézzen szembe a több milliárd dollárnyi bitcoinnal végzett pénzmosásának vádjával. Görögországban múlt éven tartóztatták le egy amerikai elfogatóparancs értelmében.

Franciaország kapta meg a jogokat

Franciaország pénzmosással, bűnszervezetben való részvétellel és zsarolással vádolja Vinniket. A hatóságok azt állítják, hogy Vinnik ezreket csapott be kibertámadásaival saját bitcoin platformján keresztül. A francia rendőrség szerint Vinnik 133 millió eurót mosott tisztára, 20.643 bitcoin segítségével.

Vinnik, aki most görög börtönben ül, tagadja a vádakat.

Eközben az orosz hatóságok megújították Vinnik Oroszországnak való kiadatási kérelmét, csalás vádjának gyanújával. A görög bíróság először az orosz kérelmet támogatta. A második kérelem növelte a pénzösszeget, a csalás összegének megfelelő 750 millió rubellel (12 millió dollár).

Egy európai elfogatóparancs normális esetben elsőbbséget élvezne a többi kiadatással szemben, mondta Spyliadis, ami azt jelenti, hogy Franciaország lehetne az első ország, amely a Vinnik ellen eljárást indíthatna.

Veszélyben Vinnik

Májusban a görög hatóságok összeesküvésről számoltak be, amely Vinnik meggyilkolását tűzte ki célul. A rendőrség még korábban ebben az évben fedezte fel, de nem jelentette. Állítólag az egészet valahonnan Oroszágból rendelték meg, miután a bíróság elutasította az Egyesült Államoknak való kiadatást. Ez azt jelentheti, hogy valaki nem örülne neki, ha Vinniket Oroszországnak adnák ki.

Vinnik a jelentések alapján Oroszországban elismerte bűnét, és már arra is felkészült, hogy együttműködjön a helyi nyomozókkal. Vinnik és ügyvédei úgy vélik, Oroszország lenne a legmegfelelőbb hely.

Vinniket az Egyesült Államok kormányának kérésére tartóztatták le. Úgy gondolják, ő volt a BTC-e kriptováltó ügyvezető igazgatója, habár a tőzsde állítása szerint még csak az alkalmazottjuk sem volt.

Vinnik letartóztatása után a rendőrség letiltotta a BTC-e domént. A váltó később WEX néven indulhatott újra.

 

Forrás: ccn.com

Olvass tovább...

A Twitteren terjedő kriptoátverések még Elon Musk érdeklődését is felkeltették

 

A Twittert az utóbbi hónapokban sújtó kriptopénzcsalások még Elon Musk érdeklődését is felkeltették. Július 8-án szólalt fel az átverések ellen, miután őt is megpróbálták becsapni.

Musk és a kriptocsalások

„Tudni akarom ki futtatja ezeket a csaló Ethereum botokat!” – írta a tech vállalkozó, miután egy „felhasználó” bitcoinért könyörgött nála.

A bejegyzésre még az Ethereum alapítója, Vitalik Buterin is válaszolt, habár ő tweetjében csalódottságának ad hangot. Nehezményezi, hogy Musk első posztja az Ethereumról nem magáról a platformról, hanem a csaló botokról szól.

Buterin szintén írt Jack Dorsey vezérigazgatónak és társalapítónak, továbbá az Ethereum közösség más tagjainak, hogy együtt keressenek megoldást a vírusként terjedő átverések ellen

A csalók ellenőrzött Twitter-profilokat használnak fel

Tekintettel arra, hogy mind Muskot, mind Buterint megpróbálták átverni, néhány blokkláncmegszállott, hogy megelőzze a spammer botokat, olyan üzenetekkel egészítette ki felhasználónevét, mint „Nem adok ETH-t”.

Azért tették ezt, mert a csalók híres személyiségeket használnak fel, akikről azt állítják, hogy kriptopénzeket osztogatnak rajongóiknak. Hamis fiókokat hoznak létre, amelyek egyébként nagyon hasonlítanak az eredeti profilokhoz, majd arra kérnek embereket, hogy több pénzért cserébe küldjenek nekik egy kevés kriptopénzt. A csalás áldozatai persze soha nem látják viszont pénzeiket.

A támadók először idén márciusban célozták meg a Tesla alapítóját, amikor valaki egy hamis profillal próbálta meg átverni rajongóit. A fake Elon Musk fiók válaszolt egy a SapceX által közzétett posztra, melyben azt állította, hogy 3.000 ethert (kb. 1.388.448 dollár) oszt szét rajongói között. Ehhez nem kellett mást tenni, mint 0,5 és 4 ether közötti összeget küldeni a megadott címre, amiért cserébe a hamis Musk azt ígérte, hogy 5 és 40 ether közötti összeget küld vissza

Az átverések akkor váltak kritikussá, amikor megjelentek az önműködő fiókok (botok), amelyek azt állították, hogy valamennyi pénzért cserébe még többet küldenek vissza.

Buterinen és Muskon kívül azonban másokat is elért a vírus: John McAfee-t és a Litecoin megteremtőjét, Charlie Lee-t sem hagyták békén. Néhány csaló még olyan váltónak is kiadta magát, mint a Bitfinex

Miután mindezt elolvastad, nyilván benned is felmerült, hogy hogyan lehetne kiszűrni a hamis Twitter-fiókokat. Egy valódi profil, feltételezve, hogy a személy jól ismert, rendelkezik egy twitter által megjelölt „verified”, azaz „ellenőrzött” jelvénnyel. És ellenkezőleg, a hamis profilok nem rendelkeznek ezzel a megjelöléssel, és gyakran nincsenek követőik, vagy előzőleg posztolt bejegyzéseik. Azonban nem mindig csak erről lehet szó, ahogy azt a Bitfinex fake profilja is jól példázza. Éppen ezért az éberség és a Twitter-felhasználó személyazonosságának megállapítása elsődleges fontosságú kell, hogy legyen.

A legutóbbi kriptocsalásokkal kapcsolatos fejlesztések az után történtek meg, hogy a Twitter körülbelül 70 millió gyanús profilt törölt le platformjáról, amely lépésüket még az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is dicsérte.

Márciusban egyébként a Twitter kitiltotta platformjáról a kriptopénzzel kapcsolatos hirdetéseket, a szabályozások hiánya, illetve a széleskörű csalások miatt. Mindezek ellenére a Twitter vezérigazgatója beismerte, hogy a bitcoin az internet „natív pénznemének” legjobb lehetősége.

„Az internetnek így is-úgy is lesz egy natív pénzneme, ne várjunk hát, hogy ez bekövetkezzen, hagyjuk, hogy megtörténjen” – mondta a „Blockchain Week”-en New Yorkban.

 

Forrás: btcmanager.com

Olvass tovább...