A thai rendőrség letartóztatott egy 33 éves dél-koreai férfit. A vád szerint egy bűnszervezetnek segített több, mint 50 millió dollárt tisztára mosni úgy, hogy a kriptót aranyrudakra váltotta.
Az ügy nem csak egyszerű csalás, nemzetközi aranyszállítmányok és egy kiterjedt átverési hálózat is kapcsolódik hozzá.
Kriptóból arany
A történet 2024 elején indult. Egy call centeres banda mesés, 30–50%-os hozamot ígérő befektetési lehetőségekkel csalt ki pénzt a gyanútlan áldozatoktól.
Az elején még fizettek is kisebb összegeket, hogy hitelesnek tűnjenek, ám később befagyasztották a kifizetéseket, és különféle kifogásokkal éltek. Klasszikus piramisjáték.
Amikor a károsultak panaszt tettek, a thai Technológiai Bűnözés Elleni Osztag is képbe került.
Az elkövető, Han szerepe kulcsfontosságú volt, miután Kínában tanult, belépett egy dél-koreai cégbe, amely kriptó–arany konverzióra szakosodott.
Thai police have arrested a 33-year-old South Korean man for allegedly laundering cryptocurrency for call-centre gangs by converting it into gold bars, with transactions worth more than 1.6 billion baht over a three-month period.
Listen to the story or get the full story in the… pic.twitter.com/NvZvVJ1F9V
— Bangkok Post (@BangkokPostNews) August 23, 2025
Az átverésből származó pénz, mintegy 47 millió USDT az ő kriptós számláin futott át 2024 januárja és márciusa között.
Ezt aztán aranyrudakra váltották, tranzakciónként körülbelül 10 kiló, vagyis nagyjából egymillió dollár értékben.
Az aranytömböket pedig külföldre szállították, vissza a bűnszervezethez.
Nem egyedül dolgozott
A hatóságok a bevándorlási hivatal segítségével a repülőtéren kapták el Hant.
Mobilját lefoglalták, rajta részletes kriptós számlaadatokkal, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a pénzmosási hálózathoz.
Bár a férfi több vádat tagad, jelenleg előzetes letartóztatásban van, az ügy pedig továbbra is folyamatban van.
Eddig tíz másik gyanúsítottat is elfogtak, öt pénzmosót és öt strómant. A hatóságok szerint egyértelmű, hogy Han nem magányosan játszott, hanem egy összehangolt csapat részeként.
Globális játszma
A történet túlmutat Thaiföldön. Tajvanon például a hatóságok 14 embert üldöznek az ország legnagyobb kriptós pénzmosási ügyében.
Ott mintegy 70 millió dollárnyi lopott pénz mozgott több, mint 1500 áldozat kárára.
A módszer hasonló, készpénzből külföldi valutát vásároltak, majd USDT-t vettek a helyi tőzsdéken, és az összegeket külföldre vitték.
A bűnszervezetek egyre rafináltabbak, de a hatóságok sem maradnak le.
A digitális bűnözés globális szinten terjed, és úgy tűnik, a rendőrök most már a teljes hálózat felszámolására készülnek.
Olvastad már? Az Ethena áremelkedési esélyei: megtörhet a csésze-fül alakzat?
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.