Az amerikai hatóságok nagyszabású fellépést indítottak a kriptopiaci manipuláció ellen, amelynek keretében tíz külföldi állampolgárt vádoltak meg több, egymással összefüggő csalási ügyben.
A U.S. Department of Justice szerint az érintettek különböző market maker cégeken keresztül mesterségesen növelték egyes tokenek árfolyamát, majd magasabb szinten értékesítették azokat a befektetőknek.
A hatóságok szerint a módszer klasszikus wash trading és pump-and-dump technikákra épült, amelyek során a kereskedési volumen manipulálásával teremtettek látszólagos keresletet.
Az akció során több mint 1 millió dollár értékű digitális eszközt is lefoglaltak, miközben letartóztatások és beismerő vallomások is történtek.
Négy cég és tíz vádlott a középpontban
A vádemelések 2025. március 30-án történtek, amikor szövetségi esküdtszékek több ügyben is vádat emeltek olyan cégek vezetői és alkalmazottai ellen, mint a Gotbit, a Vortex, az Antier és a Contrarian.
A vád szerint ezek a szereplők összehangolt módon hoztak létre hamis piaci aktivitást, amelynek célja az árfolyamok mesterséges felhajtása volt.
A nyomozás alapján a vádlottak tokeneket adtak el emelt árakon, miközben a befektetők jelentős veszteségeket szenvedtek el világszerte.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy az érintettek „illegális market makerként” működtek, és tudatosan torzították a piac működését.
Az ügy nemcsak pénzügyi, hanem jogi szempontból is súlyos következményekkel járhat, mivel elítélés esetén minden vádlott akár 20 év börtönbüntetéssel és vádpontonként 250.000 dolláros bírsággal is szembenézhet.
Nemzetközi akció és több lépcsős nyomozás
Az ügy külön érdekessége, hogy egy több országot érintő, összehangolt művelet eredménye, amely során több vádlottat Szingapúrban tartóztattak le, majd kiadták őket az Egyesült Államoknak.
A letartóztatottak között két vezérigazgató is szerepel, miközben két másik érintett már bűnösnek vallotta magát, és több személy ellen továbbra is folyamatban van az eljárás.
A vádemelések időben is elhúzódó folyamat eredményei. 2025. március 25-én három, a Gotbithoz köthető személy ellen emeltek vádat elektronikus csalás miatt, majd augusztus 28-án a Vortex vezetőit, köztük Gleb Gora vezérigazgatót és Sergei Ryzhkov pénzügyi igazgatót vádolták meg hasonló bűncselekményekkel.
Szeptember 4-én további négy személy ellen indult eljárás a Contrarian és az Antier kapcsán, akik a vád szerint tokenárfolyamok manipulálását tervezték, majd október 2-án több gyanúsítottat Szingapúrban őrizetbe vettek, és később amerikai bíróság elé állítottak.
FBI-akció és rejtett nyomozás
A nyomozás egyik legérdekesebb eleme az volt, hogy a FBI és az IRS különleges egysége fedett művelet keretében saját teszttokeneket hozott létre, amelyek segítségével azonosítani tudták a manipulációs mintákat.
A hatóságok szerint a vádlottak rendszeresen mesterségesen növelték a forgalmat, majd a megnövekedett érdeklődést kihasználva értékesítették a pozícióikat, ami klasszikus pump-and-dump mintát rajzol ki.
Az eset jól illeszkedik abba a szélesebb trendbe, amelyben a szabályozók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a kriptopiaci manipulációra, különösen azokra a szereplőkre, akik likviditást biztosítóként vagy market makerként működnek, de valójában torzítják a piac működését.
Ez az ügy egyértelmű jelzés a piac számára, hogy a kriptoszektor már nem egy szürkezóna, ahol a manipuláció következmények nélkül marad, hanem egy olyan tér, ahol a hatóságok egyre célzottabban és nemzetközi együttműködéssel lépnek fel.
Olvastad már? Bitcoin-eladás, részvénybukás – átalakul a Nakamoto
Kriptopiaci kutató, a Kriptoworld.hu külsős szerzője
Tűz. Kerék. Gőzgép. Bitcoin.
📅 Megjelenés: 2026. április 1. • 🕓 Utolsó frissítés: 2026. április 1.
✉️ Kapcsolat: [email protected]
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.